股票代码：601777



              力帆科技（集团）股份有限公司
                   2022年度监事会工作报告

    2022 年，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，从维护公司及股东的合法权益角
度出发，认真履行监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，密切关注公司
经营情况，对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督。
现将监事会 2022 年度工作情况汇报如下：
    一、2022 年度监事会会议召开情况
    2022 年度，公司监事严格相关规定的要求，勤勉履行监事职责，行使相关
职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席股东大会与董事会会议。2022 年
度，公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过 29 项议案，对公司重大事项及
时做出监督并发表意见。具体召开情况如下：
    2022 年 4 月 22 日，公司五届监事会召开第七次会议，审议通过《关于 2021 年
度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年
度利润分配方案的议案》《关于会计政策和会计估计变更的议案》《关于 2021 年年
度报告及摘要的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2021 年
度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年度
资产处置及计提资产减值准备的议案》《关于 2022 年度子公司向金融机构申请授信
额度的议案》《关于 2022 年度公司及子公司对外担保的议案》《关于购买董监高责
任险的议案》《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
    2022 年 4 月 28 日，公司五届监事会召开第八次会议，审议通过《关于 2022
年第一季度报告的议案》。
    2022 年 8 月 17 日，公司五届监事会召开第九次会议，审议通过《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
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    2022 年 8 月 26 日，公司五届监事会召开第十次会议，审议通过《关于 2022
年半年度报告正文及摘要的议案》《关于 2022 年半年度资产处置及计提资产减
值准备的议案》。
    2022 年 9 月 12 日，公司五届监事会召开第十一次会议，审议通过《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
    2022 年 10 月 28 日，公司五届监事会召开第十二次会议，审议通过《关于调整
2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于增加 2022 年度
日常关联交易预计额度的议案》《关于子公司与关联方签订<金融合作协议>暨关联
交易的议案》《关于子公司与关联方签订知识产权许可协议暨关联交易的议案》《关
于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的议案》《关于 2022 年第三季度计
提资产减值准备的议案》《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
    2022 年 12 月 30 日,公司五届监事会召开第十三次会议，审议通过《关于 2022
年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    二、监事会对 2022年度有关事项发表的独立意见
    （一）对公司依法运作情况的意见
    2022年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，
董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行
了监督。2022年度公司依法开展经营活动，决策程序符合有关规定。公司的董事、
高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及
股东利益的行为。
    （二）对公司财务情况的意见
    2022年，公司监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查
和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。公司年度财务报告已
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计准则进行审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的财务情况，
未发现报告内容虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
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    （三）对公司关联交易情况的意见
    报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司
严格执行相关协议价格，遵守相关规定，关联交易及定价原则公平合理，未发现
存在违背公允性原则或损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    （四）对公司定期报告的意见
    报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编
制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告内容真实地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （五）对公司股权激励情况的意见
    报告期内，公司实施了2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
首次限制性股票授予，监事会对激励计划草案、考核管理办法、授予等事项进行
了审议，并对激励对象名单进行了核查，认为公司实施激励计划有利于进一步完
善公司法人治理结构，健全公司的长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激
励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，增强公司的凝聚
力，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形。
    （六）对内部控制评价报告的意见
   监事会认为公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，公司董事
会出具的《公司2022年度内部控制评价报告》较为完整、客观、真实地反映了公
司内部控制情况。
    三、2023年监事会工作计划
    2023年，监事会将继续严格遵循有关法律法规以及《公司章程》《公司监事
会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职
责，加强对公司依法依规运作、董事及高级管理人员履职的监督检查，督促公司
持续优化内控管理体系，防范重大风险发生，并不断强化业务知识，推进监事会
自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。




                                     力帆科技（集团）股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 14 日