证券代码：601778             证券简称：晶科科技     公告编号：2020-016



                   晶科电力科技股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会换届选举具体情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2020
年6月28日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司
董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第一届董事会
提名委员会审查候选人任职资格，公司于2020年6月8日召开第一届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。具体如下：
   （一）非独立董事候选人
   董事会同意提名李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生、白哲
先生和Neil Edward Johnson先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人
简历详见附件。
   （二）独立董事候选人
    董事会同意提名丁松良先生、彭剑锋先生和韩洪灵先生为公司第二届董事会
独立董事候选人，其中韩洪灵先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。
    独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关内容。
    （三）独立董事独立意见
    我们认为本次公司董事会选举的提名程序规范，符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定。经过对候选人资格的审查，未发现有《公司法》或《公司章程》
规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场进入者且禁入尚未解
除的情形，独立董事不存在《指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，董
事会提名的候选人均符合上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们同意本次
候选人的提名，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
       二、监事会换届选举
   公司第一届监事会将于2020年6月28日任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根
据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监
事，一名职工代表监事。
   （一）非职工代表监事候选人
   公司于2020年6月8日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事
会换届选举的议案》，监事会同意提名曹海云先生和肖嬿珺女士为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
   （二）职工代表监事
   公司将在第一届监事会任期届满前按规定召开职工代表大会，届时公司将按
规定及时履行信息披露义务。
   职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举通过的非
职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
   三、其他说明
   1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关
事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事的提名需以上海证券交易所
审核无异议为前提。
   2、第二届董事会、监事会将自公司股东大会审议通过之日起成立，任期三
年。
    特此公告。


                                             晶科电力科技股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                     2020年 06月09日
    附件：相关人员简历

    李仙德先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2001
年至 2003 年，任浙江快达公司总经理；2003 年至 2004 年，任玉环阳光能源有
限公司总经理；2004 年至 2006 年，任浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监；2006
年至今，任晶科能源董事会主席；2014 年 9 月至 2017 年 6 月，任晶科有限董事
长；2017 年 6 月至今，任公司董事长。

    陈康平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学
历。2003 年 10 月至 2006 年 9 月，任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官；2006
年 9 月至今，任晶科能源董事、首席执行官；2014 年 9 月至 2017 年 6 月，任晶
科有限董事；2017 年 6 月至今，任公司董事。

    李仙华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。2000
年至 2006 年，任玉环阳光能源有限公司经理；2006 年至今，任晶科能源董事；
2014 年 9 月至 2017 年 6 月，任晶科有限董事；2017 年 6 月至今，任公司董事。

    白哲先生：中国国籍，1976 年出生，博士学历。1998 年至 2011 年，先后就
职于国家开发银行天津分行、南美工作组、香港分行及国际金融局；2011 年至
2014 年，任国开金融股权四部副总经理及国际业务部部门负责人、国开国际投
资董事总经理、国开国际控股运营总监；2014 年至今任国开国际投资执行董事、
国开国际投资董事会主席及提名委员会主席、国开国际控股副总裁。

    胡建军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士研究生学
历，注册会计师。1993 年 8 月至 1998 年 4 月，任湖南省涟源市伏口镇财政所专
管员；1998 年 4 月至 1999 年 12 月，任涟源会计师事务所项目经理；2000 年 1
月至今，在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）历任部门副主任、主任、分
所所长、副主任会计师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任中国证监会创业板发审
委委员；2017 年 6 月至今，任公司董事。

    Neil Edward Johnson 先生：英国国籍，1978 年出生，硕士研究生学历。2009
年 1 月至 2009 年 3 月，任 LEK Consulting 经理；2009 年 3 月至 2009 年 7 月，
任 AVIVA PLC 经理；2012 年 7 月至今，任职于麦格理集团；2014 年 9 月至 2017
年 6 月，任晶科有限董事；2017 年 6 月至今，任公司董事。

    丁松良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学
历。2001 年 5 月至 2004 年 9 月，任渤海证券有限责任公司证券投资总部研究部
经理；2004 年 10 月至 2007 年 5 月，任中国节能环保集团公司资本运营部副主
任；2007 年 6 月至 2009 年 11 月，任中节能投资有限公司总经理；2009 年 12 月
至 2012 年 2 月，任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理；2011 年
5 月至今，任海祥（天津）创业投资管理有限公司总经理；2012 年 2 月至今，任
海祥（天津）投资有限公司总经理；2015 年 6 月至今，任汇祥（天津）资产管
理有限公司总经理；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

    彭剑锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士研究生学
历。1986 年 9 月至 1991 年 9 月，任中国人民大学劳动人事学院讲师；1991 年 9
月至 1996 年 9 月，任中国人民大学劳动人事学院副教授；1996 年 9 月至今，任
中国人民大学劳动人事学院教授；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

    韩洪灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学
历。2006 年 9 月至今，历任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授、
教授。2011 年 4 月至 2012 年 4 月，为美国纽约州立大学访问学者；2017 年 6 月
至今，任公司独立董事。

    曹海云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学
历，中国注册会计师、中国注册税务师和美国注册会计师。2002 年 8 月至 2012
年 2 月，任普华永道会计师事务所高级审计经理；2012 年 2 月至 2014 年 9 月，
任晶科能源财务总监；2014 年 9 月至今，任晶科能源首席财务官；2017 年 6 月
至今，任公司监事会主席。

    肖嬿珺女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学
历。2008 年 9 月至 2011 年 2 月，任埃克森美孚（中国）投资有限公司 CIO 助理，
2011 年 3 月至 2013 年 11 月，百事（中国）有限公司 CMO 助理；2013 年 11 月至
今，任公司董事会办公室主任。