证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2020-027
晶科电力科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,893,001,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.4505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事陈康平先生、李仙华先生、孙奥先
生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、
丁松良先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事白文龙先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、董事会秘书杨利所先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,867,800 99.9929 81,100 0.0042 52,100 0.0029
2、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,837,800 99.9913 81,100 0.0042 82,100 0.0045
3、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,837,800 99.9913 81,100 0.0042 82,100 0.0045
4、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,853,800 99.9922 65,100 0.0034 82,100 0.0044
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,873,200 99.9932 75,700 0.0039 52,100 0.0029
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,883,800 99.9938 65,100 0.0034 52,100 0.0028
7、 议案名称：关于公司为高唐齐盛提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,838,800 99.9914 110,100 0.0058 52,100 0.0028
8、 议案名称：关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,039,437,800 99.9843 111,100 0.0106 52,100 0.0051
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,883,800 99.9938 65,100 0.0034 52,100 0.0028
11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
13、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
14、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,837,800 99.9913 111,100 0.0058 52,100 0.0029
15、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,892,837,800 99.9913 111,100 0.0058 52,100 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
16.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
16.01 提名选举李仙德先生 1,291,886,410 68.2454 是
为公司第二届董事会
非独立董事候选人
16.02 提名选举陈康平先生 1,291,886,404 68.2454 是
为公司第二届董事会
非独立董事候选人
16.03 提名选举李仙华先生 1,291,881,405 68.2451 是
为公司第二届董事会
非独立董事候选人
16.04 提名选举胡建军先生 1,291,877,404 68.2449 是
为公司第二届董事会
非独立董事候选人
16.05 提名选举白哲先生为 3,246,941,404 171.5234 是
公司第二届董事会非
独立董事候选人
16.06 提名选举 Neil Edward 2,942,503,404 155.4411 是
Johnson 先生为公司第
二届董事会非独立董
事候选人
17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
17.01 提名选举丁松良先生 1,892,834,407 99.9911 是
为公司第二届董事会
独立董事候选人
17.02 提名选举彭剑锋先生 1,892,834,404 99.9911 是
为公司第二届董事会
独立董事候选人
17.03 提名选举韩洪灵先生 1,892,834,404 99.9911 是
为公司第二届董事会
独立董事候选人
18.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案
议 案 议案名称 得票数得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
18.01 提名选举曹海云先生 1,892,834,406 99.9911 是
为公司第二届监事会
监事候选人
18.02 提名选举肖嬿珺女士 1,892,844,404 99.9917 是
为公司第二届监事会
监事候选人
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,625,257,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普通
股股东 267,566,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 50,200 28.2022 75,700 42.5280 52,100 29.2698
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 50,200 28.2022 75,700 42.5280 52,100 29.2698
市值 50 万
以上普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于晶科电力科技 267,610,80 99.95 81,100 0.030 52,100 0.019
股份有限公司 2019 年 0 02 2 6
度财务决算报告的议
案》
2 《关于晶科电力科技 267,580,80 99.93 81,100 0.030 82,100 0.030
股份有限公司 2020 年 0 90 2 8
度财务预算方案的议
案》
3 《关于晶科电力科技 267,580,80 99.93 81,100 0.030 82,100 0.030
股份有限公司 2019 年 0 90 2 8
董事会工作报告的议
案》
4 《关于晶科电力科技 267,596,80 99.94 65,100 0.024 82,100 0.030
股份有限公司 2019 年 0 50 3 7
度监事会工作报告的
议案》
5 《关于公司 2019 年度 267,616,20 99.95 75,700 0.028 52,100 0.019
利润分配的议案》 0 22 2 6
6 《关于续聘 2020 年度 267,626,80 99.95 65,100 0.024 52,100 0.019
审计机构的议案》 0 62 3 5
7 《关于公司为高唐齐 267,581,80 99.93 110,100 0.041 52,100 0.019
盛提供担保的议案》 0 94 1 5
8 《关于全资子公司为 267,580,80 99.93 111,100 0.041 52,100 0.019
参股公司提供关联担 0 90 4 6
保的议案》
9 《 关 于 修 订 < 公 司 章 267,596,80 99.94 95,100 0.035 52,100 0.019
程>的议案》 0 50 5 5
10 《关于修订<公司股东 267,626,80 99.95 65,100 0.024 52,100 0.019
大会议事规则>的议 0 62 3 5
案》
11 《关于修订<公司董事 267,596,80 99.94 95,100 0.035 52,100 0.019
会议事规则>的议案》 0 50 5 5
12 《关于修订<公司监事 267,596,80 99.94 95,100 0.035 52,100 0.019
会议事规则>的议案》 0 50 5 5
13 《关于修订<公司独立 267,596,80 99.94 95,100 0.035 52,100 0.019
董事工作制度>的议 0 50 5 5
案》
14 《关于修订<公司关联 267,580,80 99.93 111,100 0.041 52,100 0.019
交易管理制度>的议 0 90 4 6
案》
15 《关于修订<公司对外 267,580,80 99.93 111,100 0.041 52,100 0.019
担保管理制度>的议 0 90 4 6
案》
16.0 《关于公司董事会换 - - - - - -
0 届选举暨提名第二届
董事会非独立董事候
选人的议案》
16.0 提名选举李仙德先生 267,577,41 99.93
1 为公司第二届董事会 0 77
非独立董事候选人
16.0 提名选举陈康平先生 267,577,40 99.93
2 为公司第二届董事会 4 77
非独立董事候选人
16.0 提名选举李仙华先生 267,572,40 99.93
3 为公司第二届董事会 5 59
非独立董事候选人
16.0 提名选举胡建军先生 267,568,40 99.93
4 为公司第二届董事会 4 44
非独立董事候选人
16.0 提名选举白哲先生为 267,568,40 99.93
5 公司第二届董事会非 4 44
独立董事候选人
16.0 提名选举 Neil Edward 267,570,40 99.93
6 Johnson 先生为公司第 4 51
二届董事会非独立董
事候选人
17.0 《关于公司董事会换 - - - - - -
0 届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选
人的议案》
17.0 提名选举丁松良先生 267,577,40 99.93
1 为公司第二届董事会 7 77
独立董事候选人
17.0 提名选举彭剑锋先生 267,577,40 99.93
2 为公司第二届董事会 4 77
独立董事候选人
17.0 提名选举韩洪灵先生 267,577,40 99.93
3 为公司第二届董事会 4 77
独立董事候选人
18.0 《关于公司监事会换 - - - - - -
0 届选举暨提名第二届
监事会非职工代表监
事候选人的议案》
18.0 提名选举曹海云先生 267,577,40 99.93
1 为公司第二届监事会 6 77
监事候选人
18.0 提名选举肖嬿珺女士 267,587,40 99.94
2 为公司第二届监事会 4 15
监事候选人
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中第 7、8、9 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，
由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
2、议案 8 涉及关联交易，关联股东晶科新能源集团有限公司已经回避表决。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云、殷会鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股
东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 2019 年年度股东大会决议；
2、 君合律师事务所上海分所法律意见书。
晶科电力科技股份有限公司
2020 年 6 月 30 日