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公司公告

晶科科技:第二届董事会第二次会议决议公告2020-08-28  

						证券代码:601778           证券简称:晶科科技        公告编号:2020-036



                   晶科电力科技股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通
知于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2020 年
8 月 27 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加
表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司
部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决,本次会议形成如下决议:
    (一)审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2020
年 8 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对
该事项发表独立意见的具体内容刊登 2020 年 8 月 28 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-038)。
    (三)审议通过了《关于为通榆晶鸿提供担保的议案》
    为促进公司业务开展,加快项目回款,缓解现金压力,董事会同意公司为通
榆县晶鸿太阳能发电有限公司(以下简称“被担保人”)向金融机构申请总额不
超过人民币 32,326.67 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保,保证期限自
保证合同生效之日起至上述债务履行期限届满之日后三年止。无锡惠能投资有限
公司以其持有的被担保人股东长春市盛步光伏电力有限公司 100%股权为本次担
保提供反担保。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司全体独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于为通榆晶
鸿提供担保的公告》的具体内容刊登于 2020 年 8 月 28 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(公告编号:2020-039)。
    (四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任郑姚玲女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 9 月 18 日(周五)下午 2:30 在公司会议室召开 2020 年
第二次临时股东大会,审议以下议案:《关于为通榆晶鸿提供担保的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2020年8
月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-040)。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                  晶科电力科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                        2020年08月28日
附件:郑姚玲女士的个人简历

    郑姚玲,女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持
有上交所、深交所董事会秘书资格证书、证券从业资格等。曾任庐山旅游股份有
限公司董事会办公室主任、证券事务代表;正邦生物化工股份有限公司证券事务
代表;山鹰国际控股股份公司证券事务助理;2020 年 6 月加入晶科科技董事会
办公室工作。