证券代码：601778             证券简称：晶科科技     公告编号：2020-037



                   晶科电力科技股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通
知于2020年8月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年8月27
日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参
加表决监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
       二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
    经审议，监事会同意晶科电力科技股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要，
并对公司编制的 2020 年半年度报告发表如下书面审核意见：
    1、2020 年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、2020 年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等
事项；
    3、未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    4、2020 年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2020
年 8 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情
形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对
该事项发表独立意见的具体内容刊登 2020 年 8 月 28 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-038）。
    （三）审议通过了《关于为通榆晶鸿提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为通榆县晶鸿太阳能发电有限公司的融资租赁业
务提供担保，有利于促进公司业务开展，加快项目回款，缓解现金压力。并且被
担保人股东为本次担保提供了反担保，担保风险可控，不会影响公司持续经营能
力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意上述担保事项，并同意提
交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司全体独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于为通榆晶
鸿提供担保的公告》的具体内容刊登于 2020 年 8 月 28 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
(公告编号：2020-039)。
       三、备查文件
    公司第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                                  晶科电力科技股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                       2020年 08月28日