证券代码：601778              证券简称：晶科科技            公告编号：2020-049



                   晶科电力科技股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通
知于 2020 年 9 月 4 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 9
月 10 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和
高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶
科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行
人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 59,459.2922 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,598,371,069.14 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,416,756,990.92 元，上述款项已于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 5 月 13 日出具了“天健验[2020]第 116 号”《验资报告》。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定
及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高公司募集资金使用效率，
降低公司财务费用和运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人
民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四
次会议审议通过之日起不超过 12 个月，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2020 年 9
月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（公告编号：2020-051）。
       三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                  晶科电力科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                        2020年09月11日