证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2020-052
晶科电力科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,897,407,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.6098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事李仙华先生、白哲先生、胡建军先
生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以
通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张金龙先生因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘斯铭先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为通榆晶鸿提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,157,200 99.7760 3,830,529 0.2018 419,300 0.0222
2、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,354,600 99.7864 4,052,329 0.2135 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 4,050,829 0.2134 100 0.0001
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 4,050,829 0.2134 100 0.0001
3.04 议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 4,050,529 0.2134 400 0.0001
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 4,050,829 0.2134 100 0.0001
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 4,050,829 0.2134 100 0.0001
3.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 4,047,329 0.2133 3,600 0.0002
3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,492,200 99.7936 3,914,729 0.2063 100 0.0001
3.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,050,429 0.2134 3,600 0.0003
3.19 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.21 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 3,629,629 0.1912 424,400 0.0225
5、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 3,629,629 0.1912 424,400 0.0225
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,373,700 99.7874 3,608,929 0.1902 424,400 0.0224
7、 议案名称：关于公司 2020-2022 年度分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,319,600 99.7845 3,663,029 0.1930 424,400 0.0225
8、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 3,626,529 0.1911 424,400 0.0224
9、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,353,000 99.7863 3,629,629 0.1912 424,400 0.0225
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,893,356,100 99.7865 3,626,529 0.1911 424,400 0.0224
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于为通榆晶鸿提供 267,900,200 98.4384 3,830,529 1.4075 419, 0.1541
担保的议案 300
2 关于公司符合公开发 268,097,600 98.5109 4,052,329 1.4890 100 0.0001
行可转换公司债券条
件的议案
3.00 关于公司公开发行可 - - - - - -
转换公司债券方案的
议案
3.01 本次发行证券的种类 268,099,100 98.5115 4,050,829 1.4884 100 0.0001
3.02 发行规模 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
3.03 票面金额和发行价格 268,099,100 98.5115 4,050,829 1.4884 100 0.0001
3.04 可转换公司债券存续 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
期限
3.05 债券票面利率 268,099,100 98.5115 4,050,529 1.4883 400 0.0002
3.06 还本付息的期限和方 268,099,100 98.5115 4,050,829 1.4884 100 0.0001
式
3.07 转股期限 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
3.08 转股价格的确定及其 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
调整
3.09 转股价格向下修正条 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
款
3.10 转股股数确定方式以 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
及转股时不足一股金
额的处理方法
3.11 赎回条款 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
3.12 回售条款 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
3.13 转股年度有关股利的 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
归属
3.14 发行方式及发行对象 268,099,100 98.5115 4,050,829 1.4884 100 0.0001
3.15 向原股东配售的安排 268,099,100 98.5115 4,047,329 1.4871 3,60 0.0014
0
3.16 债券持有人会议相关 268,235,200 98.5615 3,914,729 1.4384 100 0.0001
事项
3.17 本次募集资金用途 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
3.18 评级事项 268,096,000 98.5103 4,050,429 1.4883 3,60 0.0014
0
3.19 募集资金的存管 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
3.20 担保事项 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
3.21 本次发行决议的有效 268,096,000 98.5103 4,053,929 1.4895 100 0.0002
期
4 关于公司公开发行可 268,096,000 98.5103 3,629,629 1.3336 424, 0.1561
转换公司债券预案的 400
议案
5 关于公司公开发行可 268,096,000 98.5103 3,629,629 1.3336 424, 0.1561
转换公司债券募集资 400
金使用可行性分析报
告的议案
6 关于前次募集资金使 268,116,700 98.5179 3,608,929 1.3260 424, 0.1561
用情况报告的议案 400
7 关 于 公 司 2020-2022 268,062,600 98.4980 3,663,029 1.3459 424, 0.1561
年度分红回报规划的 400
议案
8 关于公开发行可转换 268,099,100 98.5115 3,626,529 1.3325 424, 0.1560
公司债券摊薄即期回 400
报及公司采取填补措
施及相关主体承诺的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中第 1、2、3、4、5、8、9、10 项为特别决议事项，已经出席股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普
通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
2、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、韩光
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股
东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市君合律师事务所法律意见书。
晶科电力科技股份有限公司
2020 年 9 月 19 日