证券代码：601778        证券简称：晶科科技      公告编号：2020-064

                    晶科电力科技股份有限公司
   关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         601778       晶科科技            2020/11/9



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：晶科新能源集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 11 月 7 日公告了 2020 年第三次临时股东大会延期召开通
知，单独持有 30.86%股份的股东晶科新能源集团有限公司，在 2020 年 11 月 8
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       2020 年 11 月 8 日，公司董事会收到控股股东晶科新能源集团有限公司提交
的《关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议案
的函》。为提高决策效率，晶科新能源集团有限公司提请董事会将《关于公开发
行 2020 年公司债券（第二期）的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第三次临
时股东大会审议。公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通
过了上述议案，相关具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-063）。


三、      除上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 7 日公告的股东大会延期召开


   通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 11 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 19 日
                  至 2020 年 11 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理                √
        工商变更登记的议案
2       关于公开发行 2020 年公司债券（第二期）的议              √
        案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会所审议事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届董事
会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日、2020 年 11
月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                         晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 10 日

   报备文件
（一）关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议
案的函
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

晶科电力科技股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                    同意       反对       弃权

1        关于增加经营范围、修订《公司章程》
         并办理工商变更登记的议案

2        关于公开发行 2020 年公司债券（第二
         期）的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。