证券代码：601778            证券简称：晶科科技      公告编号：2020-066

                    晶科电力科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 11 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,831,792,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                66.2372


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事陈康平先生、李仙华先生、白哲先
   生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、
   丁松良先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹海云先生因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘斯铭先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）              （%）

       A股     1,830,902,200 99.9513          890,700    0.0487             0   0.0000



2、 议案名称：关于公开发行 2020 年公司债券（第二期）的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                 （%）               （%）

              A股         1,830,898,200 99.9511       894,700    0.0489          0   0.0000



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                   同意                       反对             弃权
序号                               票数          比例（%）    票数       比例    票数     比例
                                                                        （%）             （%）
2       关于公开发行            205,641,200      99.5668     894,700    0.4332       0 0.0000
        2020 年公司债券
        （第二期）的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、上述议案中，议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理
       人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议事项，由出席会议
       的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
       2、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
       3、议案 2 对中小投资者单独计票。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

       律师：陈贵阳、韩光

       2、 律师见证结论意见：


              公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
       及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股
       东大会决议是合法有效的。
四、   备查文件目录



1、 2020 年第三次临时股东大会决议；


2、 北京市君合律师事务所法律意见书。




                                       晶科电力科技股份有限公司
                                               2020 年 11 月 20 日