证券代码：601778           证券简称：晶科科技         公告编号：2020-073



                   晶科电力科技股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知
于 2020 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年
12 月 4 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和
高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶
科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于对外出售电站资产的议案》
    为改善资产结构，回笼资金，降低国补拖欠对公司的影响，公司的全资子公
司晶科电力有限公司（以下简称“晶科有限”）拟与湖北能源集团新能源发展有
限公司（以下简称“湖北新能源”）签订股权转让协议，将晶科有限持有的安陆
盛和新能源开发有限公司 100%股权出售给湖北新能源，股权转让对价为 2,373.40
万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于对外出售电站资
产的公告》的具体内容刊登于 2020 年 12 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编
号：2020-075）。
    （二）审议通过了《关于实际控制人及关联方延长避免同业竞争承诺履行期
限的议案》
    鉴于 San Juan 电站项目对外转让尚需一定时间，为继续推动避免同业竞争承
诺的履行，避免与公司可能存在或潜在的同业竞争情形，以维护公司及全体股东
利益，公司实际控制人李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生及关联方晶科能源
控股有限公司（JinkoSolar Holding Co., Ltd.，以下简称“晶科能源”）拟将原针
对 San Juan 电站项目的承诺履行期限延长 12 个月，即自原承诺函签署日起 24
个月内完成 San Juan 电站项目正式股权转让协议或类似文件的签署，转让晶科能
源直接/间接持有的 San Juan 电站项目全部权益，并在签署正式股权转让协议之
日起 6 个月内按照转让协议的约定完成交割。
    除上述延长 San Juan 电站项目的承诺履行期限事宜外，原承诺函的其他内容
保持不变。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于实际控制人及关
联方延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》的具体内容刊登于 2020 年 12 月 5
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-076）。
    （三）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 12 月 25 日（周五）下午 2：30 在公司会议室召开 2020
年第四次临时股东大会，审议以下议案：《关于实际控制人及关联方延长避免同
业竞争承诺履行期限的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2020
年 12 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-077）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
           2020年12月5日