证券代码：601778            证券简称：晶科科技         公告编号：2021-022



                  晶科电力科技股份有限公司
 关于全资下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的
                                   公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     公司下属 9 家全资公司拟将名下光伏电站设备资产以售后回租方式与上
海鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源租赁”）开展融资租赁业务，租赁本金
合计人民币 6,080 万元，融资期限 60 个月。
     公司董事长李仙德先生、董事陈康平先生在鼎源租赁担任董事职务，本
次交易构成关联交易。
     过去 12 个月，公司及下属公司与鼎源租赁发生的关联交易总额为 6,107
万元，与其他关联人未发生过与本次交易类别相关的交易。
     本次交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。


    一、关联交易概述
    （一）关联交易主要内容
    为补充流动资金需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶
科科技”）的全资下属公司滑县晶能电力科技有限公司（以下简称“滑县晶能”）、
阳谷晶鸿光伏电力有限公司（以下简称“阳谷晶鸿”）、长兴晶能光伏电力有限公
司（以下简称“长兴晶能”）、惠州市晶能光伏电力有限公司（以下简称“惠州晶能”）、
潍坊市晶步光伏电力有限公司（以下简称“潍坊晶步”）、潍坊步盛光伏电力有限
公司（以下简称“潍坊步盛”）、嘉善优凝新能源有限公司（以下简称“嘉善优凝”）、
安吉晶能光伏电力有限公司（以下简称“安吉晶能”）、义乌市晶能光伏科技有限
公司（以下简称“义乌晶能”）拟将名下光伏电站设备资产以售后回租方式与鼎源
租赁开展融资租赁业务，融资期限60个月，租赁本金合计6,080万元人民币，年利
率7.02%。
    （二）关联关系
    公司董事长李仙德先生、董事陈康平先生在鼎源租赁担任董事职务，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，鼎源租赁为公司的关联法
人，本次融资租赁业务交易构成关联交易。
    （三）截至本公告日，过去12个月内，公司及下属公司与鼎源租赁发生的关
联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易无需
提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    （一）关联方概况
    1、公司名称：上海鼎源融资租赁有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：50,000 万元人民币
    4、成立日期：2018 年 6 年 26 日
    5、住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路 69 号 10 层 1002 至 1003 室
    6、法定代表人：高磊
    7、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财
产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
    （二）关联方股权结构
    金源华兴融资租赁有限公司持有鼎源租赁75%股份，嘉印控股有限公司持有
鼎源租赁25%股份。金源华兴融资租赁有限公司受上饶市国有资产监督管理委员
会最终控制，嘉印控股有限公司由公司董事长李仙德先生及董事陈康平先生最终
控制。
    （三）关联方主要财务数据
    截至2020年12月31日，鼎源租赁总资产人民币126,080,341.79元，净资产人民
币57,129,328.17元；2020年1-12月，鼎源租赁实现营业收入人民币6,745,555.01元，
实现净利润人民币4,511,339.81元（经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
    1、租赁标的物：光伏电站设备
    2、类别：固定资产
    3、所在地：滑县、聊城、湖州、惠州、潍坊、嘉善、安吉、义乌
    4、权属：晶科科技全资下属公司所有。标的物不存在质押、抵押等影响设
备权属的事项。
    四、关联交易协议的主要内容
    1、融资金额：租赁本金合计6,080万元人民币
    2、租赁标的：电站设备
    3、租赁方式：售后回租
    4、租赁期限：60个月
    5、利率：年利率7.02%
    6、租金支付方式：按季度支付本金和利息
    7、租赁期间，租赁物的所有权归鼎源租赁所有，公司实际占有和使用租赁
物，至租赁期满偿付本息后，租赁物的所有权转移至公司。
    8、本次融资由公司及部分全资下属公司提供连带责任保证担保、动产设备
担保及电站收费权担保，除安吉晶能和义乌晶能外，其他7家公司提供100%股权
质押担保。
    五、该关联交易的目的以及对公司的影响
    本次公司全资下属公司开展融资租赁业务能满足补充流动资金的目的，有利
于下属公司拓宽融资渠道，提升运营能力。本次交易按市场定价原则，定价合理、
公允，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务
状况、经营成果造成较大影响，符合公司全体股东的利益。
    六、应当履行的审议程序
    （一）董事会表决情况及关联董事回避表决情况
    公司于2021年3月22日召开第二届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务暨关
联交易的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生和李仙华先生回避表决。根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会
审议。
    （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事韩洪灵先生、彭剑锋先生和丁松良先生经事前审核，认可本次
关联交易并同意将相关议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
    本次公司全资下属公司开展融资租赁业务有利于补充流动资金，满足下属公
司的资金需求，符合公司业务发展方向。本次关联交易遵循市场定价原则，定价
合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。本次关联交
易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决。综上，我们同意本次关联
交易。
       七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    晶科科技下属全资公司本次开展融资租赁业务符合公司实际经营需求，有利
于补充流动资金，提升营运能力；本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，
双方按照市场化原则协商定价，定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东利
益的情况；本次交易已经晶科科技独立董事事前认可，并经董事会审议通过，关
联董事回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，本次关联交易事项履
行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规与
《公司章程》的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
       八、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意
见；
    3、董事会审计委员会审核意见；
    4、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司全资下属公
司开展融资租赁业务暨关联交易事项的核查意见》。


    特此公告。


                                        晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 23 日