证券代码：601778            证券简称：晶科科技     公告编号：2021-048


                   晶科电力科技股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会



2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          601778         晶科科技         2021/5/12



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：晶科新能源集团有限公司、碧华创投有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.64%股
份的股东晶科新能源集团有限公司、碧华创投有限公司，在 2021 年 5 月 7 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到控股股东晶科新能源集团有限公司和股
东碧华创投有限公司分别提交的《关于提请增加晶科电力科技股份有限公司
2020 年年度股东大会议案的函》。为提高决策效率，晶科新能源集团有限公司提
请董事会将《关于对外出售电站资产的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年
度股东大会审议，碧华创投有限公司提请董事会将《关于公司非独立董事变更的
议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述两项议案已经公
司 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，相关具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2021-045、2021-046）。


三、   除上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
                  至 2021 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《2020 年度董事会工作报告》                               √
2       《2020 年度监事会工作报告》                               √
3       《2020 年度独立董事述职报告》                             √
4       《2020 年度财务决算报告》                                 √
5       《2020 年年度报告及其摘要》                               √
6       《2020 年度利润分配预案》                                 √
7       《2021 年度董事、监事薪酬方案》                           √
8       《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                      √
9       《关于购买董监高责任险的议案》                            √
10      《关于对外出售电站资产的议案》                            √
11      《关于公司非独立董事变更的议案》                          √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会所审议事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事
会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                           晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 8 日
   报备文件
（一）晶科新能源集团有限公司关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020
年年度股东大会议案的函
（二）碧华创投有限公司关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年年度
股东大会议案的函
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

晶科电力科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                  同意   反对      弃权

1      《2020 年度董事会工作报告》

2      《2020 年度监事会工作报告》

3      《2020 年度独立董事述职报告》

4      《2020 年度财务决算报告》

5      《2020 年年度报告及其摘要》

6      《2020 年度利润分配预案》

7      《2021 年度董事、监事薪酬方案》

8      《关于续聘 2021 年度审计机构的议
       案》

9      《关于购买董监高责任险的议案》

10     《关于对外出售电站资产的议案》

11     《关于公司非独立董事变更的议案》
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。