证券代码：601778           证券简称：晶科科技         公告编号：2021-068



                  晶科电力科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通
知于 2021 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 6
月 18 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理
人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力

科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于向下修正“晶科转债”转股价格的议案》
    根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“晶科转
债”的转股价格由 6.75 元/股向下修正为 5.48 元/股，修正后的转股价格自 2021
年 6 月 21 日起生效。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。
    《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于 2021 年
6 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-070）。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟使用不超过人民币 9 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月
（自首次补充流动资金之日起算）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2021 年 6

月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-071）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         晶科电力科技股份有限公司董事会

                                                  2021年6月19日