证券代码：601778           证券简称：晶科科技          公告编号：2021-119



                 晶科电力科技股份有限公司
         关于“晶科转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   调整前转股价格：5.48 元/股
   调整后转股价格：5.46 元/股
   “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 10 月 27 日
   “晶科转债”转股起止时间为 2021 年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 22 日，目前
   尚未进入转股期，请投资者注意风险。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司
债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿
元。“晶科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时
间为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。
    一、转股价格调整依据
    2021 年 9 月 7 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司
2021 年中期利润分配的议案》，决定以实施权益分派时股权登记日的公司总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1721 元（含税）。不送红股，不
以公积金转增股本。
    根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调
整。
    因此，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《晶科电力科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
       二、转股价格调整公式
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1为调整后有效的转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增
股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股
利。
       三、转股价格调整计算
    根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为P1=P0-D。
    其中：P0为调整前转股价5.48元/股，D为每股派送现金股利0.01721元/股，具
体计算过程如下：
    P1=P0-D=5.48-0.01721≈5.46元/股
    “晶科转债”的转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股，调整后的转股价格将于
2021年10月27日开始生效。


    特此公告。
                                          晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 21 日