证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-065
晶科电力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,152,111,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.0142
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书常阳先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 622,500 0.0540 14,600 0.0013
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 622,500 0.0540 14,600 0.0013
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 593,900 0.0515 43,200 0.0038
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 593,900 0.0515 43,200 0.0038
5、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 593,900 0.0515 43,200 0.0038
6、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 635,000 0.0551 2,100 0.0002
7、 议案名称：2022 年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 637,100 0.0553 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,474,200 99.9447 593,900 0.0515 43,200 0.0038
9、 议案名称：关于调整 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,149,304,400 99.7563 2,792,300 0.2423 14,600 0.0014
10、 议案名称：关于 2022 年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,149,304,400 99.7563 2,792,300 0.2423 14,600 0.0014
11、 议案名称：关于拟发行境外公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,151,451,000 99.9426 660,300 0.0574 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,149,304,400 99.7563 2,806,900 0.2437 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,149,304,400 99.7563 2,806,900 0.2437 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,149,304,400 99.7563 2,792,300 0.2423 14,600 0.0014
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 1,094,992,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 54,250,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,231,000 77.7866 635,000 22.1400 2,100 0.0734
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,850,400 94.0482 115,000 5.8449 2,100 0.1069
市值 50 万以
上普通股股
东 380,600 42.2607 520,000 57.7393 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2021 年度利润分配预案 56,481,600 98.8846 635,000 1.1117 2,100 0.0037
7 2022 年度董事、监事薪酬 56,481,600 98.8846 637,100 1.1154 0 0.0000
方案
8 关于续聘 2022 年度审计 56,481,600 98.8846 593,900 1.0397 43,200 0.0757
机构的议案
9 关于调整 2022 年度担保 54,311,800 95.0858 2,792,300 4.8885 14,600 0.0257
计划的议案
10 关于 2022 年度为上海晶 54,311,800 95.0858 2,792,300 4.8885 14,600 0.0257
坪提供业务合同 履约 担
保的议案
11 关于拟发行境外 公司 债 56,458,400 98.8439 660,300 1.1561 0 0.0000
券的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案 9、10 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案 9、10 外，其他议案均
为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过。
2、议案 6、7、8、9、10、11 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、余芸
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、2021 年年度股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所法律意见书。
晶科电力科技股份有限公司
2022 年 5 月 20 日