证券代码：601778            证券简称：晶科科技     公告编号：2022-066



                   晶科电力科技股份有限公司
         第二届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议
通知于 2022 年 5 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 5 月 24 日以通讯的表决方式召开。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份
有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不
超过人民币 4.5 亿元的 2021 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自首次补充流动
资金之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2022 年 5
月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-068）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             晶科电力科技股份有限公司董事会
                      2022年5月25日