证券代码：601778          证券简称：晶科科技        公告编号：2022-076



                 晶科电力科技股份有限公司
         第二届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
三十三次会议通知于 2022 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2022 年 6 月 15 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应
参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长李仙德先生主持会议，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《晶科电力科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    金塔县 49MW 光伏发电项目（以下简称“金塔项目”）于 2020 年 12 月并
网发电投入试运行，并于 2022 年 3 月通过竣工环境保护验收。鉴于金塔项目已
达到预定可使用状态，公司拟将金塔项目予以结项。为提高募集资金使用效率、
降低公司财务成本，公司拟将金塔项目的节余募集资金 3,046.12 万元（实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及
业务发展。公司将在股东大会审议通过本议案后，将上述资金转入公司自有资金
账户，并办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储三方监管协议也将
随之终止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发
表了同意意见。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》的具体内容刊登于 2022 年 6 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2022-078）。
    （二）审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
    根据禄劝项目的实际合作情况，并结合公司对外投资的规划安排，公司拟将
持有的禄劝新能源 44%股权全部转让给中国华电集团有限公司间接控制的下属
公司金泰荆楚（天津）新能源投资合伙企业（有限合伙），股权转让对价为 1,940
万元。股权转让完成后，公司将不再持有禄劝新能源股权。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于转让参股公司
股权的公告》的具体内容刊登于 2022 年 6 月 16 日《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2022-079）。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 7 月 1 日（周五）下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第
四次临时股东大会，审议以下议案：
    1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年
6 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-080）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                    2022年6月16日