晶科电力科技股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《晶科电力科技股份有限公司章程》、《晶科电力科技股份
有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规规定，作为晶科电力科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公
司第二届董事会第三十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独
立意见如下：
    一、关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
    经核实，我们认为：公司调减本次非公开发行 A 股股票募集资金总额符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，调减募集资金总额后的方案设计合理、切实可行，不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》。
    二、关于《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
    经核实，我们认为：本次修订后的非公开发行预案符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25
号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，符合公司实际情况及发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）>的议案》。
    三、关于《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》的议案
    经核实，我们认为：公司编制的《晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对募投项目的基本
情况、项目建设的必要性及可行性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充
分详细的说明，有利于投资者对本次发行进行全面的了解。因此，我们同意《关
于<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的
议案》。
    四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的议案
    经核实，我们认为：公司已根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕
31 号）的相关要求，在对本次非公开发行募集资金总额进行调减的基础上，对
股东权益和即期回报可能造成的影响重新进行了分析，并结合实际情况提出了填
补回报的相关措施。公司控股股东、实际控制人及公司现任董事、高级管理人员
就本次发行摊薄即期回报釆取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，
有利于保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意《关于非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    五、关于制定《衍生品交易业务管理制度》的议案
    经核实，我们认为：公司制定《衍生品交易业务管理制度》符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等有关规定，有利于规范公司的衍生品交易业务，有效控制风险，
提高投资收益，维护公司及全体股东利益。因此，我们同意制定《衍生品交易业
务管理制度》。
    六、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
    经核实，我们认为：公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务以锁定全敞口结
汇及购汇汇率风险为目的，能够规避外债存续期间汇率波动对公司的影响，具有
充分的合理性和必要性。为落实相关风险控制措施，公司已制定了《衍生品交易
业务管理制度》，能够有效地防范外汇衍生品交易的相关风险。本次开展外汇衍
生品交易业务不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，
我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。


                                       独立董事：韩洪灵、彭剑锋、丁松良
                                                       2022 年 9 月 28 日