证券代码：601778           证券简称：晶科科技          公告编号：2022-139



                 晶科电力科技股份有限公司
         第二届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会
议通知于 2022 年 9 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 10 月 12 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级
管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科

电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》
    “晶科转债”的转股价格于 2022 年 10 月 12 日触发向下修正条款。鉴于“晶
科转债”距离存续届满尚有一定年限且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况
等因素影响波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的
实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价

值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，
董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2022
年 10 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日），如再次触发“晶科转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 4 月 13 日起首个交易日重新开始计
算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格向下修正权利。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于 2022 年
10 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-140）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十八次会议决议。


    特此公告。


                                          晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                 2022年10月13日