证券代码：601778          证券简称：晶科科技       公告编号：2022-157



                 晶科电力科技股份有限公司
           第二届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会
议通知于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2022 年 12 月 30 日以现场投票的表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目
的议案》
    公司首次公开发行股票募投项目之宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号
100MW渔光互补项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW
分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目
以及2021年公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补
光伏发电项目，均已完工达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，
促进公司业务发展，公司拟对上述四个募投项目结项并将节余的15,641.65万元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）募集资金用于新建工商业分布式
52.43MW光伏发电项目。
    经审核，监事会认为：公司本次拟对部分募投项目结项并将节余募集资金用
于新建工商业分布式光伏发电项目符合公司业务发展实际情况，有利于提高募集
资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行
了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将部分募投项目结项并
将其节余募集资金用于新建项目。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意
意见。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》的具体
内容刊登于 2022 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-158）。
    （二）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2023 年度日常关联交易总额为人
民币 70,691 万元（不含以往已审议通过的本年度其他日常关联交易事项）。在不
超过上述预计额度内，董事会授权公司董事长或管理层，按照公允、合理的定价
原则，协商订立相关书面协议确定交易关系。授权期限自本议案经公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
    经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能
力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务
的持续、稳定进行，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表
决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司全体独立董事对上述事项发表了事前认可及同意的独立意见，董事会审
计委员会、保荐机构发表了同意意见。《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》的具体内容刊登于 2022 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告
编号：2022-159）。
       三、备查文件
    第二届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                           晶科电力科技股份有限公司监事会
                                                   2022年12月31日