晶科科技 601778 2023 年第一次临时股东大会会议材料
晶科电力科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二三年一月
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目 录
会议须知........................................................................................................................ 3
现场会议议程................................................................................................................ 4
议案一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案............ 5
议案二、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案................................................ 13
议案三、关于 2023 年度为上海晶科提供业务合同履约担保的议案.................... 21
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及
股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主
持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东大会共审议 3 项议案，已经公司第二届董事会第四十一次会议
和第二届监事会第二十七次会议审议通过。其中，议案 1、2 为普通决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案
3 为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。
八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
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现场会议议程
会议时间：2023 年 1 月 16 日（周一）14:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
会议主持人：李仙德先生
一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数；
二、听取并审议公司议案：
非累积投票议案
1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》；
2. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
3. 《关于 2023 年度为上海晶科提供业务合同履约担保的议案》。
三、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）；
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可
进行发言；
五、统计现场表决结果；
六、监票人代表宣读现场表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、主持人宣布现场会议结束。
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议案一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的
议案
各位股东及代理人：
公司首次公开股票及2021年度公开发行可转换公司债券的部分募投 项目已
完工并达到预定可使用状态，本次拟进行募投项目结项，并将节余募集资金用于
新建分布式光伏发电项目。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金投资计划
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行
价格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于
2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行
的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第
116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划及使用情况
如下：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目
（万元） 金额（万元）
辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏
1 93,627.38 90,000.00
发电项目
营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏
2 63,436.70 60,000.00
发电项目
宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡
3 62,072.07 40,000.00
2 号 100MW 渔光互补项目
4 偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
合计 279,136.15 250,000.00
公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会
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议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝
业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未
使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡200M W渔
光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项
目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项
目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目及永久补充流动资
金。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。
调整后的首次公开发行股票募集资金投资计划如下：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目
（万元） 金额（万元）
宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡
1 62,072.07 40,000.00
2 号 100MW 渔光互补项目
丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏
2 75,474.37 73,000.00
电站项目
石河子市 1GW 平价光伏发电项目一
3 34,001.65 9,900.00
期 100MW 光伏发电项目
大众汽车自动变速器（天津）有限公
4 司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电 6,200.00 6,000.00
项目
安波福中央电气（上海）有限公司
5 1,200.00 1,100.00
3.2MW 分布式光伏项目
6 偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
7 永久补充流动资金 - 60,000.00
合计 238,948.09 250,000.00
2、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包
括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2022年12
月 16 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 223,410.74 万 元 ， 其 中 募 集 资 金项 目使用
220,129.60万元，支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集
资金余额为22,757.41万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额
1,626.01万元，募集资金专户2022年12月16日余额合计为24,383.41万元（含尚未
支付和未通过募集资金账户支付的发行费用1,211.31万元）。
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（二）2021年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资计划
经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了
3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币
3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09
元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4
月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了
专户存储。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目
（万元） 金额（万元）
清远市三排镇 100MW 农光互补综合利
1 36,333.00 34,000.00
用示范项目
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电
2 37,180.00 35,000.00
项目
3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 16,000.00
渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价
4 76,731.38 72,000.00
上网项目
5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 53,000.00
6 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00
合计 320,938.68 300,000.00
2、募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万
元，包括募集资金净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至2022
年12月16日，公司累计使用募集资金257,323.43万元，其中募集资金项目使用
172,289.50万元，支付发行费用33.92万元，暂时补充流动资金85,000.00万元。扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额为40,344.58万元，募集资金专户累计利
息收入扣除银行手续费等的净额3,306.73万元，募集资金专户2022年12月16日余
额合计为43,651.30万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用
456.44万元）。
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二、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目结项基本情况
截至本公告披露日，宝应项目、天津大众项目、安波福项目、铜陵项目均已
完工达到预定可使用状态，公司拟对上述募投项目进行结项。
截至2022年12月16日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，本次
结项募投项目节余募集资金合计15,641.65万元。各项目对应的募集资金累计投入
及节余情况如下：
单位：万元
节余募集 节余募集资金
计划投入 累计投入 已签订合 累计利
资金金额 占计划投入募 节余合计
募投项目名称 募集资金 募集资金 同待支付 息净额
（D=A- 集资金比例 （D+E）
（A） （B） 金额（C） （E）
B-C） （D/A）
宝应项目 40,000.00 38,477.73 78.20 1,444.07 3.61% 830.84 2,274.91
天津大众项目 6,000.00 4,566.68 746.88 686.44 11.44% - 686.44
安波福项目 1,100.00 724.56 120.72 254.72 23.16% - 254.72
铜陵项目 35,000.00 17,686.44 5,058.64 12,254.92 35.01% 170.66 12,425.58
合计 82,100.00 61,455.41 6,004.44 14,640.15 17.83% 1,001.50 15,641.65
注：1、“已签订合同待支付金额”为尚未支付的工程质保金及部分合同尾款，系根据募
投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。铜陵项目已签订合同待支
付金额 5,058.64 万元包含公司正在办理募集资金等额置换手续的银票支付款项 1,260.66 万
元。
2、天津大众项目、安波福项目与尚未结项的丰城项目、石河子项目共用一个募集资金
专户，不便区分各项目利息收入，相关账户利息待丰城项目、石河子项目结项时一并结转。
（二）募集资金节余的主要原因
1、宝应项目、天津大众项目和安波福项目
宝应项目备案规模为100MW，因项目建设过程中，组件排布方案优化，实际
并网规模为98.2MW，因此投资总额有所下降，募集资金略有节余；天津大众项
目备案规模为14.58MW，现场施工中对业主部分建筑物屋顶的荷载情况进一步核
实并调整建设方案，项目实际并网规模为12.25MW，因此项目投资总额下降，募
集资金有所节余；安波福项目调整优化了设备采购方案，在不影响施工质量、发
电效益的前提上，选用了更具性价比的设备类型，节省了原材料采购成本，因此
募集资金有一定节余。
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同时，在募投项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本
着合理、节约、有效的原则，加强费用的控制和管理，也节约了部分资金的支出。
2、铜陵项目
铜陵项目原计划投资总额37,180.00万元，实际投资总额为38,010.96 万元。
2021年-2022年项目建设期间，组件价格持续走高，因此导致该项目实际投资总
额比原计划投资总额有所增加。
截至2022年12月16日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，铜陵
项目募集资金节余12,425.58万元。节余的主要原因系铜陵项目于2021年9月正式
开工建设，在2022年3月4日公司召开第二届董事会第二十八次会议审议批准《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》之前，铜
陵项目根据付款需要，已通过银票方式支付设备、工程款项11,631.83万元，该等
银票支付款项未能使用募集资金进行置换，最终以公司自有资金进行了支付，因
此导致募集资金节余较多。
三、节余募集资的使用计划
（一）节余募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，公司拟将本次结项募投项目
的节余募集资金15,641.65万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新
建工商业分布式52.43MW光伏发电项目，以满足分布式光伏发电项目对资金的需
求。公司将在股东大会审议批准本事项后，及时开立新的募集资金专户并签署相
关募集资金监管协议，严格按照募集资金使用的相关规定，加强对上述募集资金
的日常管理和使用。
本次结项的四个项目募集资金应付未付金额合计6,004.44万元，将继续存放
于上述募集资金专户用于后续项目建设设备及工程款等支付，在满足相关合同约
定的付款条件时，从募集资金专户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司
将对该募集资金专户办理相关注销手续。
（二）节余募集资金投入的新项目情况
1、工商业分布式52.43MW光伏发电项目概况
本项目拟在江西、山东、河南、天津等省市的工商业屋顶投资新建分布式光
伏电站，并进行相应的分布式光伏电站投资、设计、建设、并网及运维。本项目
建设期为12个月，建成后总装机容量约为52.43MW，采用“自发自用、余电上网”
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的发电模式。
本项目属于《“十四五”可再生能源发展规划》中重点推进的工业园区等城镇
屋顶光伏开发行动，有利于提高建筑屋顶分布式光伏覆盖率，助力我国“整县推
进”开发建设进度，并为终端工商业业主节能减排做出贡献，减轻能耗双控带来
的影响，具备良好的开发前景。
2、项目投资概算
本项目总投资额为21,958.90万元，其中资本性支出投入21,519.72万元。本次
结项募投项目的节余募集资金15,641.65万元将全部用于本项目的资本性支出，具
体投资构成如下表所示：
单位：万元
序号 投资内容 投资总额 是否资本性支出 募集资金投入
1 设备购置 13,175.34 是
2 土建及安装工程 7,685.61 是 15,641.65
3 工程建设其他费用 658.77 是
4 预备费及铺底流动资金 439.18 否 -
合计 21,958.90 - 15,641.65
3、项目经济效益评价
本项目达产后，公司将年均增加收入约2,769.81万元，年均增加净利润约
1,300.58万元，项目投资财务内部收益率约为9.60%（税后），投资回收期9.83年
（税后），具有较好的经济效益。
4、项目实施主体
本项目由公司各全资下属公司负责各分布式电站的具体实施。
5、项目涉及报批事项
本项目已获得各实施地点当地发改委投资项目备案，并完成环评相关登记手
续。本项目为工商业分布式光伏电站建设项目，将主要利用工商业企业的厂房等
建筑物屋顶开展建设，不涉及土地相关的报批情形。
四、节余募集资金用于新建项目对公司的影响
上述四个募投项目已达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。公司本
次将四个募投项目结项并将节余募集资金用于新建工商业分布式52.43M W光伏
发电项目，有利于满足公司分布式光伏发电项目建设资金的需求，可以提高募集
资金使用效率，促进公司业务发展，提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的
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利益。
公司本次使用节余募集资金用于新建项目，不存在变相改变募集资金投向的
情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、审议程序
公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新
建项目的议案》，鉴于宝应项目、天津大众项目、安波福项目、铜陵项目现已达
到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，提升
公司经营业绩，公司拟将上述四个募投项目结项并将其节余募集资金用于新建工
商业分布式52.43MW光伏发电项目。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意
见。本议案尚需公司股东大会审议通过。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于新
建工商业分布式光伏发电项目是基于募投项目实际推进情况及需要做出的决定，
有利于提高募集资金的使用效率。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将部分募投项目结
项并将节余募集资金用于新建项目的事项，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次拟对部分募投项目结项并将节余募集资
金用于新建工商业分布式光伏发电项目符合公司业务发展实际情况，有利于提高
募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且
履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将部分募投项目结
项并将其节余募集资金用于新建项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募投项目结项并将节余募集资金
用于新建项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募投项目结项并将节余募集资
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金用于新建项目事项是公司基于募投项目实际推进情况及需要做出的决定，有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展方向，不存在损害股东利益
的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募投
项目结项并将节余募集资金用于新建项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股
东大会审议通过后方可实施。
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年1月16日
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议案二、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及代理人：
根据公司业务发展及正常生产经营活动需要，2023 年公司预计与关联方在
原材料采购、售电等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及
时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，
公司对 2023 年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“晶科科技 ”）于
2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第四十一次会议，以 5 票同意、0 票反
对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表
决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司
股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害
关系的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事韩洪灵先生、彭剑锋先生和丁松良先生经事前审核，认可本次
关联交易并同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司 2023 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需，交易双方遵循
公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格，定价方式公允、合理，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
3、审计委员会发表的书面意见
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表如下书面意见：
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公司 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动和客观实际情况
而产生的，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。本次关联交易严格
遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意
此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司 2022 年度日常关联交易预计的实际执行情况
如下：
单位：人民币万元
2022 年 1-11 月
交易 2022 年度
关联方 关联交易内容 实际发生金额
类别 预计金额
（未经审计）
晶科能源股份有限公司及 采购组件、支架 38,400.00 24,866.78 注 1
采购
其下属公司
原材 采购储能设备 3,320.00 2,937.98
料
小 计 41,720.00 27,804.76
晶科能源股份有限公司及 屋顶分布式电站
5,815.85 2,330.95 注 2
其子公司 的售电交易
销售
商品 绿色电力交易 - 1,189.62
小 计 5,815.85 3,520.57
电站运维服务 15 12.31
晶科能源股份有限公司及
代理售电业务 400 549.72
其子公司
提供
储能充放电服务 735.67 138.49
劳务
JinkoSolar Holding Co.,Ltd 电站托管服务 670 646.29
小 计 1,820.67 1,346.82
租赁办公场地 536 473.59
晶科能源股份有限公司及
其子公司 租赁厂房屋顶用
408 111.30
租赁 于建设电站
房产 上饶市卓安传动科技有限
租赁办公场地 1 -
公司
小 计 945.00 584.89
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关联方为公司融
JinkoSolar Holding Co.,Ltd 资提供担保，收取 400 -
担保 部分担保费
小 计 400.00 0.00
合 计 50,701.52 33,257.04
注：
1、原材料采购实际发生额低于预计额的主要原因系根据电站建设进度，晶科能源股份
有限公司（以下简称“晶科能源”）的部分屋顶分布式电站的组件采购需求延至2023年实施；
2、售电交易的实际发生额低于预计额的主要原因系13个发生售电关联交易的屋顶分布
式电站中，9个电站在2022年内陆续建成投入运营，首年发电量不足一个完整年度，因此实
际售电交易额低于全年预计额；
3、上表所列的2022年度日常关联交易预计，包括公司第二届董事会第二十七次会议、
2022年第一次临时股东大会、第二届董事会三十一次会议、第二届董事会三十六 次会议和
2022年第六次临时股东大会审议批准的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于与
关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》以及第一届董事会第三十一次会议、第
二届董事会第十二次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议审
议批准的向晶科能源及其子公司提供长期售电服务中对2022年度的关联交易预计金额。有关
公告的具体内容详见公司于2020年6月9日、2021年2月6日、2021年8月20日、2021年10月30
日 、 2022 年 2 月 17 日 、 2022 年 4 月29 日 和 2022年 8 月 31日 刊 登在 上 海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-014、2020-015、2021-010、2021-091、2021-
092、2021-124、2022-018、2022-054、2022-122）。截至2022年11月底，上述已批准开展的向
晶科能源及其子公司提供长期售电服务和储能充放电服务中，已建成投入运营的屋顶分布式
电站预计年均售电交易额合计约人民币5,455.85万元，预计储能充放电服务费年均约人民币
735.67万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2023年度日常关联交易情况具体如下：
单位：人民币万元
2023 年度 2022 年 1-11 月
交易类别 关联方 关联交易内容
预计金额 实际发生金额
采购原材 晶科能源股份有限公 采购组件、支架 50,000 24,866.78
注
料 1 司及其子公司 采购储能设备 18,000 2,937.98
销售商品 浙江晶科能源有限公 屋顶分布式电站的
注2 160 170.05
司 售电交易
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浙江晶科新材料有限
25 16.84
公司
JinkoSolar Holding
电站托管服务 670 646.29
提供劳务 Co., Ltd
注2
晶科能源股份有限公 电力市场化交易相
1,300 549.72
司及其子公司 关服务
晶科绿能（上海）管
租赁房产 租赁办公场地 536 473.59
理有限公司
合计 70,691 29,661.26
注：
1、2023年度原材料采购预计额较2022年1-11月实际发生额增加较多的主要原因如下：
（1）根据建设计划，部分晶科能源屋顶分布式电站的组件等原材料采购需求延至2023年实
施；（2）结合2023年组件市场价格变化及储能业务市场开拓情况，公司电站项目、储能项目
2023年并网目标较2022年有所提升。本次预计的采购储能设备金额不含公司第二届董事会三
十六次会议、2022年第六次临时股东大会已审议通过的《关于与关联方签署日常关联交易<
合作框架协议>的议案》中的储能设备采购金额。
2、上表预计额未包含已经公司董事会、股东大会审议批准的对晶科能源及其子公司提
供长期售电服务和储能充放电服务的交易额。具体详见本节“（二）前次日常关联交易的预
计和执行情况”之注释3的相关说明。
3、2022年10月26日，公司全资子公司晶科慧能技术服务有限公司与晶科能源签署《合
同能源管理合同》，公司拟为晶科能源的生产线供热系统提供综合节能改造服务，服务期限
5年，服务期内预计能源服务费总金额约为人民币2,100万元。根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的相关规定，该关联交易金额在总经理决策权限内，无需提交公司董
事会或股东大会审议。上表所列2023年度日常关联交易金额不含该《合同能源管理合同》的
交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、晶科能源股份有限公司
单位：人民币万元
公司名称 晶科能源股份有限公司
统一社会信用代码 91361100794799028G
成立时间 2006 年 12 月 13 日
注册地址 江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号
法定代表人 李仙德
注册资本 1,000,000 万元人民币
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单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组
件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料
及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能
经营范围
建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制
造、销售;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门审批后方可开展经营活动)*
实际控制人 李仙德、陈康平、李仙华
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 11,083,695.47 7,287,107.99
负债总额 8,539,605.56 5,931,391.98
资产净额 2,544,089.91 1,355,716.01
财务数据
资产负债率 77.05% 81.40%
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,277,172.44 4,056,961.83
净利润 167,596.38 114,136.02
其他 晶科能源不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
2、浙江晶科能源有限公司（以下简称“浙江晶科能源”）
单位：人民币万元
公司名称 浙江晶科能源有限公司
统一社会信用代码 91330481790954553T
成立时间 2006 年 8 月 2 日
注册地址 浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路 58 号
法定代表人 李仙德
注册资本 205,498.841447 万元人民币
一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专
用材料制造;高性能纤维及复合材料制造;有色金属合金制造;新兴
能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分
支机构经营场所设在:海宁市尖山新区海市路 35 号)
浙江晶科能源为晶科能源控制的下属公司，其实际控制人为 李仙
实际控制人
德、陈康平、李仙华
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日（经
项目
（未经审计） 审计）
财务数据
资产总额 994,686.87 955,079.34
负债总额 650,779.70 592,748.53
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资产净额 343,907.17 362,330.81
资产负债率 65.43% 62.06%
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,069,319.69 1,483,566.00
净利润 -18,423.64 17,572.32
其他 浙江晶科能源不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3、浙江晶科新材料有限公司（以下简称“浙江晶科新材料”）
单位：人民币万元
公司名称 浙江晶科新材料有限公司
统一社会信用代码 91330481MA2CYJBN7N
成立时间 2020 年 3 月 24 日
注册地址 浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路 89 号
法定代表人 李仙德
注册资本 2,000 万元人民币
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及
元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；油墨制造（不含危险化学品）(除依法须经批准
经营范围
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物
进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江晶科新材料为晶科能源控制的下属公司，其实际控制人为李仙
实际控制人
德、陈康平、李仙华
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 15,493.38 6,363.55
负债总额 11,937.26 3,692.83
资产净额 3,556.12 2,670.72
财务数据
资产负债率 77.05% 58.03%
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 23,732.79 30,103.34
净利润 885.40 772.01
其他 浙江晶科新材料不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
4、JinkoSolar Holding Co., Ltd（以下简称“JKS”）
单位：人民币万元
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晶科科技 601778 2023 年第一次临时股东大会会议材料
公司名称 JinkoSolar Holding Co., Ltd
注册号 192788
成立时间 2007 年 8 月 3 日
注册地址 开曼群岛
董事会主席 李仙德
总发行在外流通股数 50,123,508 股
主营业务 主要从事硅锭、硅片、电池片和组件等光伏产品的制造
实际控制人 李仙德、陈康平、李仙华
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 11,105,907.60 7,298,348.40
负债总额 8,520,691.10 5,869,622.70
资产净额 2,585,216.50 1,428,725.70
财务数据
资产负债率 76.72% 80.42%
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,312,524.10 4,082,652.20
净利润 -4,451.60 72,102.00
其他 JKS 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
5、晶科绿能（上海）管理有限公司（以下简称“晶科绿能”）
单位：人民币万元
公司名称 晶科绿能（上海）管理有限公司
统一社会信用代码 91310000596426263C
成立时间 2012 年 7 月 25 日
注册地址 上海市静安区江场三路 238 号 1516 室
法定代表人 李仙德
注册资本 56,262.52 万元人民币
一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏
设备及元器件销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目
经营范围 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
晶科绿能为晶科能源控制的下属公司，其实际控制人为李仙德、陈
实际控制人
康平、李仙华
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
财务数据
资产总额 91,570.04 117,791.90
负债总额 34,186.95 63,057.11
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资产净额 57,383.09 54,734.79
资产负债率 37.33% 53.53%
2022 年 1-9 月 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 421.97 71,686.33
净利润 2,648.31 418.93
其他 晶科绿能不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）与公司的关联关系
上述关联方均为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3（三）之规定，上述关联方为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
上述关联方的财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备良好的信
誉和履约能力，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的
履约能力，与其交易后形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易主要为采购原材料、售电交易、提供电力市场化交易相关服务
等与公司日常经营活动相关的日常关联交易，交易价格主要参照市场价格协商确
定，或者通过招标、竞价等方式确定，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常 生产经
营活动需要产生的，预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司
与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易的定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益
的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对
相关关联方产生依赖。
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年1月16日
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议案三、关于 2023 年度为上海晶科提供业务合同履约担保的议案
各位股东及代理人：
一、担保情况概述
上海晶科为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资下属公
司，根据公司业务发展及内部管理需要，公司拟将上海晶科作为工商业分布式电
站的投资管理平台，公司通过上海晶科间接持有旗下各工商业分布式项目公司的
股权。为获取分布式光伏项目商业机会，加强上海晶科及其下属公司在分布式光
伏项目能源管理协议项下的合同履约能力，确保分布式业务的顺利开展和新项目
投资的实施，公司及下属公司拟为上海晶科及其下属公司在授权有效期内签署的
能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证。
公司第二届董事会第四十一次会议已审议通过了《关于 2023 年度为上海晶
科提供业务合同履约担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批
准。
二、授权情况
1、为提高决策效率，在股东大会批准本次履约担保的前提下，授权公司董
事长或管理层根据业务实际需要具体实施担保事项，并签署与担保相关的协议等
必要文件。
2、股东大会的授权有效期为本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海晶科光伏电力有限公司
类型：有限责任公司
住所：上海市静安区寿阳路 99 弄 21、22、23 号四层
法定代表人：李仙德
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2014 年 7 月 14 日
营业期限：2014 年 7 月 14 日至 2044 年 7 月 13 日
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经营范围：从事太阳能光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务，电力设备、机械设备、机电设备及其零配件的销售，合同
能源管理，电力工程建设施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东结构：公司全资子公司晶科电力有限公司持有上海晶科 100%股权，上
海晶科是公司间接持股的全资下属公司。
上海晶科信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
上海晶科最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2022 年 9 月30 日（未经审计） 2021 年 12 月31 日（经审计）
资产总额 9,283,598,067.55 7,741,217,533.67
负债总额 7,318,349,883.63 5,947,968,402.25
资产净额 1,965,248,183.92 1,793,249,131.42
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 1,003,415,126.31 566,890,241.69
净利润 171,999,052.50 156,850,030.40
四、担保的主要内容
公司（含下属公司）应确保上海晶科或其下属公司（“项目公司”）履行能源
管理协议项下各项义务及承诺。除能源管理协议明确约定公司不承担某项义务外，
公司同意并接受业主方与项目公司的约定事项，并对项目公司在能源管理协议及
相应项目项下的全部义务承担连带保证责任，包括但不限于按时完成项目建设并
投入运营、项目所发电量优先供业主方使用、项目发电量保证、保障项目安全稳
定运行以及相关维修赔偿责任、违约责任等。实际担保内容以最终签署并执行的
能源管理协议、担保合同或担保函等协议约定为准。
五、董事会意见
公司本次为分布式项目公司提供能源管理协议履约担保，是为获取业务机会、
开拓分布式业务市场作出的必要支持，担保对象均为公司合并范围内的下属公司，
担保风险可控。公司将严格审核业主方的经济实力及信用状况，在确保规范运作
和风险可控的前提下，对确有必要的优质项目提供履约担保支持。本次担保事项
未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
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中的有关规定。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次为分布式项目公司提供能源管理协议履约担保是为了满
足上海晶科及其下属公司开展分布式业务的需要，不会对公司产生不利影响，不
会影响公司持续经营能力。上海晶科为公司全资子公司，公司对其日常经营具有
绝对控制权，担保风险较小。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公 司关于
2023 年度为上海晶科提供业务合同履约担保的事项，并同意将该事项提交公司
股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期数量
截至 2022 年 12 月 24 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
1,404,019.69 万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净
资产的 114.08%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币 1,329,152.90 万元。
无逾期对外担保。
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年1月16日
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