证券代码：601778          证券简称：晶科科技        公告编号：2023-026



                 晶科电力科技股份有限公司
         第二届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会
议通知于 2023 年 3 月 5 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023
年 3 月 10 日以现场投票的表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率及资金收益水平，在确保公司正常经营和资金安全的前
提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，现金管理最高额度不
超过 5 亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限
及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士行
使该项现金管理决策权并签署相关合同。
    经审核，监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲
置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营资金周转需求，不会影响公司主
营业务的正常发展，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，进一步
提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司及子公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 11 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-028）。
    （二）审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
    为提升公司对分布式相关业务的管理和运营效率，优化内部资源配置，公司
对内部下属公司及管理平台公司进行梳理并调整，将工商业分布式管理平台公司
由“上海晶坪电力有限公司”变更为“上海晶科光伏电力有限公司”，因此公司
本次拟对应调整公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之一“分布式光伏发电
项目”的实施主体，调整后，上述募投项目的实施主体变更为上海晶科，由其下
属全资项目子公司负责各分布式电站的具体实施。
    经审核，监事会认为：公司本次拟将分布式 79MW 项目的实施主体由“上
海晶坪电力有限公司”变更为“上海晶科光伏电力有限公司”，符合公司业务发
展实际情况，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。综上，公司监
事会一致同意公司本次部分募投项目变更实施主体的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意
意见。《关于部分募投项目变更实施主体的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3
月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-029）。
    三、备查文件
    第二届监事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
                                          晶科电力科技股份有限公司监事会
                                                  2023年3月11日