证券代码：601778          证券简称：晶科科技      公告编号：2023-031

                   晶科电力科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日


(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,123,897,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  31.7308



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                       反对                      弃权

                 票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数           比例（%）

  A股        1,123,879,300       99.9983    1,300          0.0001   17,200          0.0016



2、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                        反对                     弃权

                 票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数          比例（%）

  A股        1,123,894,900        99.9997   1,300          0.0001 1,600             0.0002



3、 议案名称：关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》部分条款

   并办理工商变更登记的议案
            审议结果：通过

         表决情况：

          股东类型                同意                       反对                        弃权

                           票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数            比例（%）

            A股        1,123,894,900      99.9997      1,300        0.0001       1,600          0.0002



         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                      同意                         反对                       弃权
序号
                                   票数          比例（%） 票数         比例（%）        票数      比例（%）
1      关于全资子公司股权         46,152,800       99.9599     1,300          0.0028     17,200          0.0373
       转让暨可转债募投项
       目转让的议案

2      关于部分募投项目终         46,168,400       99.9937     1,300          0.0028      1,600          0.0035
       止并将剩余募集资金
       用于新建项目的议案



         (三)     关于议案表决的有关情况说明


                1、议案 1、2 为普通决议事项，已经出席本次大会的有效表决权股东（包
         括股东代理人）所持表决权总数的过半数以上审议通过；议案 3 为特别决议事项，
         已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分
         之二以上审议通过。
                2、议案 1、2 对中小投资者单独计票。


         三、     律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

         律师：冯诚、余芸
2、 律师见证结论意见：


    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

                                      晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 18 日