证券代码：601778          证券简称：晶科科技       公告编号：2023-050



                 晶科电力科技股份有限公司
          第二届监事会第三十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023
年 4 月 27 日以现场的表决方式在公司会议室召开。公司应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成
果及现金流量情况良好。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次提交的内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建设及运行情况，公司结合自身的生产经营需要，建立了
较为完善的内部控制制度，并基本获得了有效的落实和执行。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    （四）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：
    1、2022 年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、2022 年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事
项；
    3、未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、2022 年年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：
    1、2023 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2023 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况
等事项；
    3、未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    4、2023 年第一季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
    （六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年度拟向全体股东按每 10 股派送 0.07 元（含税）现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与
本次利润分配。
    截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,570,883,411 股，扣除回购账户的
股份 28,909,219 股后剩余 3,541,974,192 股，以此计算合计拟派发现金红利
24,793,819.34 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购
股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
    经审核，监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案内容符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司
经营现状，有利于公司减轻财务负担和实现长远可持续发展，不存在损害中小股
东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-051）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    2023 年度，公司监事会主席不在公司领薪，其他监事根据各自工作范围及
主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，
不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在
募集资金管理的违规情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）《晶
科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券股
份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的核查意见》。
    （九）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计
划（草案）〉及其摘要的议案》
    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞
争力，吸引和留住优秀人才，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司
拟定了《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    经审核，监事会认为：公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形；公司不存在向 2023 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保
或任何其他财务资助的计划或安排，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
与的情形；参与对象的主体资格和确定标准符合有关法律、法规、规范性文件的
规定，主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全
体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事肖嬿珺女士、张金龙
先生回避表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶
科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
本议案直接提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计
划管理办法〉的议案》
    为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，
根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，
公司拟定了《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    经审核，监事会认为：公司《2023 年员工持股计划管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利
实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事肖嬿珺女士、张金龙
先生回避表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶
科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
本议案直接提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次重新审议售电合同主要是基于公司分布式电站业
务的正常经营活动需要而发生。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、
公正的一般商业原则确定，有利提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，我们同意继续执行相关售电服务合同，同意本议案审议事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表
决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-055）及《海
通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司重新审议售电服务合同暨
日常关联交易事项的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易〈2023 年度合作框架
协议〉的议案》
    经审核，监事会认为：公司与关联方签署《2023 年度合作框架协议》符合公
司业务发展方向和实际业务需要，有利于公司提高分布式光伏电站的运营规模，
加强节能改造项目合作。关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况，我们同意本次与关联方签署日常关联交易《2023 年度
合作框架协议》事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表
决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于与关联方签署日常关联交易〈2023 年度合作框架协议〉的公告》（公告编号：
2023-056）及《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司与关联方
签署日常关联交易〈2023 年度合作框架协议〉事项的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期为一年，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计服务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
    为真实反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，公司对 2022 年度和 2023 年第一季度财务报告合并范围内的相关
资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生预期信用损失和资产减值损失
的资产计提资产减值准备，根据实际情况对部分资产进行了报废处置。
    经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项
资产减值损失以及固定资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳
健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会
同意公司本次计提资产减值损失和固定资产报废事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2023-059）。
    （十五）审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》
    根据 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目之清远市三排镇 100MW
农光互补综合利用示范项目、渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目的
实际推进情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目尚未使用的募集资
金及相关募集资金账户累计利息收入净额共计 88,421.08 万元（具体金额以实际
结转时募集资金专户余额为准）用于投资新建晶科电力建德三都镇 70MWp 农光
互补光伏发电项目与晶科海南 20 万千瓦源网荷储一体化项目。
    经审核，监事会认为：本次变更公司可转换公司债券部分募投项目事宜，是
公司根据原募投项目的实际情况，并结合公司项目实际推进情况及经营需要做出
的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效益和效率，有利于提高公司盈利能力
和核心竞争力。变更后的募投仍为公司光伏电站主营业务，本次变更不会对公司
当前的生产经营造成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同
意公司本次变更部分募投项目事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2023-062）及《海
通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司变更可转换公司债券部分
募投项目的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第二届监事会第三十次会议决议。


    特此公告。


                                         晶科电力科技股份有限公司监事会
                                                  2023年4月29日