证券代码：601788        证券简称：光大证券      公告编号：2018- 060

                       光大证券股份有限公司
         关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案
         暨 2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         601788       光大证券            2018/12/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国光大集团股份公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 25.15%股
份的股东中国光大集团股份公司，在 2018 年 12 月 3 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司已于 2018 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知。2018 年 12 月 3 日，
公司收到控股股东中国光大集团股份公司《关于增加股东大会临时提案的函》，
将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交 2018 年第二次临时股东大
会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。中国光大集团股份公司关于增
加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于
股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2018 年
第二次临时股东大会审议。
    议案类型为临时提案，属于特别决议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 10 月 31 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 18 日
                  至 2018 年 12 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                       A 股股东、H 股股东
非累积投票议案
1.00    审议关于公司发行境内债务融资工具一般性授                √
        权的议案
1.01    发行主体、发行规模及发行方式                            √
1.02    债务融资工具的品种                                      √
1.03    债务融资工具的期限                                      √
1.04    债务融资工具的利率                                      √
1.05    担保及其他安排                                          √
1.06    募集资金用途                                            √
1.07    发行价格                                                √
1.08    发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股                √
        东配售的安排
1.09    债务融资工具上市                                        √
1.10    人民币债务融资工具的偿债保障措施                        √
1.11    决议有效期                                              √
1.12    发行公司境内债务融资工具的授权事项                      √
2       审议关于修订《光大证券股份有限公司募集资                √
        金管理及使用制度》的议案
3       审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交                √
        易管理制度》的议案
4       审议关于与中国光大集团股份公司签署日常关                √
        联交易框架协议的议案
5       审议关于修订《公司章程》的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1.00、2、3、4 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，
   相关公告刊登于 2018 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
   时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案 5 已经
   公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于 2018 年 12 月 4 日
   的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        公司 H 股股东的 2018 年第二次临时股东大会相关事项详见香港联交所
   披露易网站(http://www.hkexnews.hk)
2、 特别决议议案：1、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
    应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            光大证券股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 4 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件 1：授权委托书


                                授权委托书
    光大证券股份有限公司：
          兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12
    月 18 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号       非累积投票议案名称                                     同意        反对   弃权
1.00       审议关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
1.01       发行主体、发行规模及发行方式
1.02       债务融资工具的品种
1.03       债务融资工具的期限
1.04       债务融资工具的利率
1.05       担保及其他安排
1.06       募集资金用途
1.07       发行价格
1.08       发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排
1.09       债务融资工具上市
1.10       人民币债务融资工具的偿债保障措施
1.11       决议有效期
1.12       发行公司境内债务融资工具的授权事项
2          审议关于修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制
           度》的议案
3          审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的
           议案
4          审议关于与中国光大集团股份公司签署日常关联交易框架协
           议的议案
5          审议关于修订《公司章程》的议案
    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

    委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月     日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。