A 股代码：601788    A 股简称：光大证券   公告编号：临 2019-004

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

一次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。

会议于 2019 年 1 月 25 日 14:30 在北京市西城区复兴门外大街 6 号光

大大厦十七层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事

12 人，实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、居昊先生、宋炳

方先生、殷连臣先生、徐经长先生、区胜勤先生现场出席会议；陈明

坚先生、薛克庆先生、熊焰先生、李哲平先生、王勇先生以通讯方式

出席会议；薛峰先生授权委托闫峻先生代为行使表决权。董事会推举

闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事

会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：



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    一、 审议通过了《关于选举闫峻先生担任公司第五届董事会副

董事长的议案》，同意闫峻先生担任公司第五届董事会副董事长（执

行董事）。

   闫峻先生的任职自取得证券公司副董事长任职资格之日起生

   效。

   闫峻先生简历详见本公告附件。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司就

单项金融资产计提减值准备共计 55,269.35 万元，最终金额以会计师

出具的 2018 年度审计报告为准。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、 审议通过了《关于设立投资银行事业部的议案》。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     光大证券股份有限公司董事会


                                               2019 年 1 月 26 日


附件：


                      闫峻先生简历


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    闫峻先生，1970 年出生，经济学博士。现任公司党委书记、副
董事长（候任）、董事。曾任中国工商银行股份有限公司（“工行”）
总行营业部流通贸易信贷处副处长、工行总行营业部公司业务三处
副处长、处长、工行总行营业部副总经理，工银金融租赁有限公司
执行董事、副总裁，工行江西省分行副行长、党委委员，工行总行
专项融资部(营业部)副总经理、总经理，中国光大集团股份公司深
改专员、全面深化改革领导小组办公室常务副主任。




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