证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2019-005

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
           第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七

次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。会

议于 2019 年 1 月 25 日上午 10：00 在北京市西城区复兴门外大街 6

号光大大厦十七层会议室召开。本次会议应到监事 8 人，实际参与表

决监事 8 人。其中，刘济平先生、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女

士、李显志先生现场参会，张敬才先生、汪红阳先生、孙文秋先生以

通讯方式参会。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了

会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规

定。本次监事会会议决议合法有效。

    本次监事会审议了以下事项：

    一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    公司监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计

准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备

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后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                  光大证券股份有限公司监事会

                                             2019 年 1 月 26 日




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