A 股代码：601788    A 股简称：光大证券   公告编号：临 2019-029

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

四次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。

会议于 2019 年 4 月 29 日 14：00 在上海市静安区新闸路 1508 号公司

总部 23 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12

人，实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、宋炳方先生、陈明

坚先生、孟祥凯先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先

生以现场或电话方式参加会议；居昊先生、殷连臣先生、薛克庆先生、

徐经长先生以其他通讯方式参与表决。闫峻先生主持本次会议，公司

监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决

议合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：



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    一、审议通过了《关于选举闫峻先生担任公司第五届董事会董

事长的议案》，同意闫峻先生担任公司第五届董事会董事长（执行董

事）。闫峻先生的董事长任职将自监管机构批复或同意之日起生效。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告的议案》。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《公司 2018 年度合规工作报告的议案》。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于租赁上海证券交易所金桥数据中心机房

建设公司主数据中心的议案》。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》，

同意：

    1、同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度境内外部审计机构，根据中国企业会计准则提供相关境内审计服

务；

    2、同意续聘安永会计师事务所为公司 2019 年度境外外部审计机

构，根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务；

    3、授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。


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本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


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                                          2019 年 4 月 30 日




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