A 股代码：601788   A 股简称：光大证券   公告编号：临 2020-007

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 1 月 16

日上午 9：45 在北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 17 楼会议室以现

场结合通讯方式召开五届十九次董事会。本次会议应到董事 11 人，

实际参与表决董事 11 人。其中，闫峻先生、殷连臣先生、陈明坚先

生、薛克庆先生、孟祥凯先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、

王勇先生以现场方式参加会议；宋炳方先生、徐经长先生以通讯方式

表决。闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会

议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召

开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于提名刘秋明先生为公司执行董事候选人

的议案》。同意提名刘秋明先生为公司执行董事候选人，其执行董事



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任职需自公司股东大会审议通过且取得证券公司相关任职资格之日

起生效。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任刘秋明先生为公司总裁的议案》。同

意聘任刘秋明先生为公司总裁，其总裁任职将自董事会审议通过且取

得证券公司相关任职资格之日起生效。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的

议案》。同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会；授权公司董事会

秘书安排向本公司股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会的通

知。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

    附件：

    1、刘秋明先生简历

    2、独立董事的独立意见


                                   光大证券股份有限公司董事会


                                              2020 年 1 月 17 日

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附件 1：

                         刘秋明先生简历

    刘秋明先生，1976 年出生。曾任申银万国证券股份有限公司机

构业务负责人，瑞银证券有限责任公司董事总经理，中国平安保险（集

团）股份有限公司执委、平安证券有限责任公司副总裁，中民投资本

管理有限公司董事长兼总裁等职。拟任光大证券股份有限公司总裁、

执行董事。上海财经大学硕士研究生，中欧国际工商学院 EMBA。



附件 2：

                     独立董事的独立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律法规和制度的要求，我们作为光大证券股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断，在认真审阅了公司第

五届董事会第十九次会议审议的《关于提名刘秋明先生为公司执行董

事候选人的议案》及《关于聘任刘秋明先生为公司总裁的议案》后，

发表如下独立意见：

    1、刘秋明先生的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    2、经审阅刘秋明先生的个人履历、工作实绩等情况，其任职资

格符合担任上市公司执行董事及总裁的任职条件，具备担任公司执行


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董事及总裁所需的职业素质，能够胜任相应岗位职责的要求。

   3、同意聘任刘秋明先生为公司总裁，同意将《关于提名刘秋明

先生为公司执行董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。



               独立董事：徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、王勇

                                           2020 年 1 月 16 日




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