A 股代码：601788   A 股简称：光大证券   公告编号：临 2020-018

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 7

日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事

11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议

合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了《关于向全资子公司光证金控增资

的议案》，同意公司向全资子公司光证金控增资不超过 30 亿元港币；

并授权经营管理层根据有关法律法规及实际经营需要，在董事会审议

通过的增资额度内, 单次或分批决定投入资金的时间和金额，并全权

办理涉及增资事项的相关手续。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               1
    光大证券股份有限公司董事会


               2020 年 2 月 8 日




2