A 股代码：601788    A 股简称：光大证券   公告编号：临 2020-046

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十四次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2020 年 4

月 28 日上午 9:00 以视频等通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，

实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、刘秋明先生、宋炳方先

生、殷连臣先生、孟祥凯先生、徐经长先生、李哲平先生、区胜勤先

生、王勇先生以视频方式参加会议；陈明坚先生、薛克庆先生、熊焰

先生以通讯方式表决。公司董事长闫峻先生主持本次会议，公司监事

长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合

法有效。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告的议案》。



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    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订公司洗钱风险管理制度的议案》。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司租赁北京光大大厦办公场地的议案》。

    上述事项根据公司《2020 年度董事会对经营管理层的授权书》

提请董事会审议。上述事项涉及关联交易，所涉金额未超过公司 2020

年度预计日常关联/关连交易的额度。关联董事闫峻先生、刘秋明先

生、宋炳方先生、殷连臣先生、陈明坚先生回避表决。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于设立并购融资部等组织架构调整的议案》。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于子公司相关事项专项授权的议案》。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   光大证券股份有限公司董事会


                                              2020 年 4 月 29 日




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