A 股代码：601788   A 股简称：光大证券   公告编号：临 2020-053

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15

日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事

12 人，实际参与表决董事 12 人，本次会议符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议

合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了《关于取消拟提交 2019 年年度股

东大会审议议题的议案》，同意公司 2019 年年度股东大会取消审议

《关于修订<公司章程>的议案》，待上述议案内容完善后，再另行提

交董事会及股东大会审议。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案涉及的股东大会取消议案公告及股东大会会议文件与

本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



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特此公告。


                 光大证券股份有限公司董事会


                           2020 年 5 月 16 日




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