证券代码：601788      证券简称：光大证券      公告编号：2020- 054


                      光大证券股份有限公司
         关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 6 月 2 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称              股权登记日
         Ａ股          601788      光大证券              2020/5/26



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  审议关于修订《公司章程》的议案



2、 取消议案原因


    由于公司拟根据近期发布实施的法律法规相关规定对《公司章程》作进一步
完善，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，经公司五届二十五
次董事会审议，同意公司 2019 年年度股东大会取消审议《关于修订<公司章程>
的议案》，待上述议案内容完善后，另行提交董事会及股东大会审议。取消议案
的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


三、   除了上述取消议案外，于 2020 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 6 月 2 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 2 日
                      至 2020 年 6 月 2 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                      A 股股东、H 股股东
非累积投票议案
1     审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案                     √
2     审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案                     √
3     审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案                     √
4     审议公司 2019 年度利润分配方案的议案                       √
5     审议公司 2020 年度预计日常关联/连交易的议案                √
6     审议公司 2020 年度自营业务规模的议案                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        本次股东大会还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告。上述议案已经
   公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，
   相关公告刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
   时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大
   会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   公司 H 股股东的 2019 年年度股东大会通告及通函详见香港联交所披露易网
   站(www.hkexnews.hk)。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                               光大证券股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 16 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书
                             授权委托书

光大证券股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                       同意     反对       弃权
1        审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案

2        审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案

3        审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

4        审议公司 2019 年度利润分配方案的议案

5        审议公司 2020 年度预计日常关联/连交易

         的议案

6        审议公司 2020 年度自营业务规模的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。