A 股代码：601788    A 股简称：光大证券   公告编号：临 2020-085

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                    光大证券股份有限公司
         第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十六次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2020 年 8

月 26 日上午 9:30 在上海市静安区新闸路 1508 号 23 楼会议室以现场

结合视频等通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决

董事 11 人。其中，闫峻先生、刘秋明先生、殷连臣先生、王勇先生

以现场方式参会；宋炳方先生、陈明坚先生、徐经长先生、熊焰先生、

李哲平先生、区胜勤先生以视频方式参会；薛克庆先生以通讯方式表

决。公司董事长闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高

管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。



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    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容参见同日披露的《光大证券股份有限公司会计政策变更

公告》。

    二、审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》。

    1、同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度境内外部审计机构，根据中国企业会计准则提供相关境内审计服

务；

    2、同意续聘安永会计师事务所为公司 2020 年度境外外部审计机

构，根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务；

    3、授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合

同。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    相关内容参见同日披露的《光大证券股份有限公司续聘会计师事

务所公告》。

    三、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，

同意在公司经营范围中增加“证券投资基金托管”并对《公司章程》


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作出修订；并同意提请股东大会同意授权董事会并同意董事会转授权

经营管理层根据证券监管部门的核准或备案情况对《公司章程》进行

相应的调整（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调

整）；办理本次公司《公司章程》修订的相关手续（包括但不限于工

商登记变更等相关手续）。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司章程具体修订内容请参见同日披露的《光大证券股份有限公

司关于修订<公司章程>的公告》。

    五、审议通过了《关于租赁办公用房的议案》。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司组织架构调整的议案》。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

议案》，同意公司召开 2020 年第二次临时股东大会；授权公司董事会

秘书安排向本公司股东发出召开 2020 年第二次临时股东大会的通

知。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


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    光大证券股份有限公司董事会


              2020 年 8 月 27 日




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