证券代码：601788   股票简称：光大证券   公告编号：临 2020-095

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         关于独立董事任职期满继续履职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事徐经

长先生自 2014 年 9 月 15 日起担任独立董事职务并担任公司董事会审

计与稽核委员会召集人、薪酬、提名与资格审查委员会委员，现任独

立董事熊焰先生自 2014 年 9 月 18 日起担任独立董事职务并担任公司

董事会薪酬、提名与资格审查委员会召集人、审计与稽核委员会委员。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章

程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，徐经长先生应于

2020 年 9 月 14 日因任职期满六年离任，熊焰先生应于 2020 年 9 月

17 日因任职期满六年离任。

    鉴于徐经长先生、熊焰先生的离任将导致公司第五届董事会中独

立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关规定的要求，因



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此徐经长先生、熊焰先生的离任将在公司选举产生新任独立董事到任

之后正式生效。在此期间，徐经长先生、熊焰先生仍将按照相关法律、

法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员

职责。

    公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。

    特此公告。

                                  光大证券股份有限公司董事会

                                             2020 年 9 月 19 日




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