A 股代码：601788   A 股简称：光大证券   公告编号：临 2021-002

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
           第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11

日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议应到董事 13

人，实际参与表决董事 13 人。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合

法有效。

    公司董事经认真审议，通过了《关于设立金融创新业务总部的议

案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   光大证券股份有限公司董事会


                                              2021 年 1 月 12 日




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