证券代码：601788    证券简称：光大证券   公告编号：临 2021-004

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

次会议于 2021 年 1 月 26 日下午 15:30 以视频等通讯方式召开。本次

会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。闫峻先生、刘秋明

先生、宋炳方先生、付建平先生、殷连臣先生、陈明坚先生、余明雄

先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方

式参加会议，田威先生、王勇先生以通讯方式表决。闫峻先生主持本

次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次

董事会会议决议合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于制订<光大证券股份有限公司高级管理人

员薪酬管理办法（试行）>的议案》。



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    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于制订<2020 年度光大证券股份有限公司高

管考核方案>的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   光大证券股份有限公司董事会


                                              2021 年 1 月 27 日




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