证券代码：601788    股票简称：光大证券    公告编号：临 2022-003

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次

会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，

实际参与表决董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章和公司章程的有关规定。本次董事会会议决议合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了《关于计提资产减值准备及预计负

债的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



    附件：独立董事独立意见



                                     光大证券股份有限公司董事会

                                               2022 年 1 月 21 日




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附件：


                光大证券股份有限公司独立董事
     关于计提资产减值准备及预计负债事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为光大证券股份有限公司（以
下简称公司）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件
后，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于计
提资产减值准备及预计负债的议案》发表以下独立意见：
    本次计提资产减值准备及预计负债是出于谨慎性原则，符合《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。


                       独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏
                                                       2022 年 1 月 20 日




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