证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2022-016

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
          关于公司董事长、监事长辞职的公告
    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 4 月 19

日收到公司董事长闫峻先生的辞职报告。因工作调整原因，闫峻先生辞

去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会召集人职务。闫峻先生

已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东

的事宜。同日，公司监事会收到公司监事长刘济平先生的辞职报告。因

工作调整原因，刘济平先生辞去公司监事长、监事及监事会治理监督委

员会委员职务。刘济平先生已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦

无其他因辞职而需知会股东的事宜。

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，闫峻先生和刘济平先生

辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职分别自

辞职报告送达公司董事会和公司监事会时生效。经公司半数以上董事

推举，由公司董事、总裁刘秋明先生代为履行董事长职务，直至公司新

任董事长选举产生为止；经公司半数以上监事推举，由公司监事吴春盛

先生代为召集和主持监事会会议，直至公司新任监事长选举产生为止。

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    公司注意到部分媒体关于公司其他高级管理人员的相关报道。目

前，公司其他高级管理人员未有变化，公司经营管理情况正常。新任董

事长和监事长人选正在遴选中，公司将根据相关法律法规及《公司章程》

要求，尽快履行公司治理程序。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以

公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公

告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。



                                          光大证券股份有限公司

                                               2022 年 4 月 20 日




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