证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2022-024

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次

会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2022 年 6 月 14

日下午 15:30 以视频方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与

表决董事 13 人。全体董事以视频方式参会。公司部分监事、高管列

席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关

于召开董事会的规定。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举赵陵先生担任公司第六届董事会董

事长的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略与发展委员

会委员和召集人的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

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    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于董事会审计与稽核委员会、战略与发展

委员会更名及职责修订的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会专门委员会名称和职责修订需待《公司章程》经股东大会

批准后生效。

    五、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司关联交易管

理制度>的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于公司 2022 年度风险偏好的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于聘请 2022 年度外部审计机构的议案》，

同意：

    1.续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内

审计服务。

    2.续聘安永会计师事务所为公司 2022 年度境外外部审计机构，

负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务。

    3.授权公司经营管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关


                                 2
合同。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于续租北京光大大厦办公场地的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方

先生、付建平先生、蔡敏男先生、陈明坚先生回避表决。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的

议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   光大证券股份有限公司董事会

                                              2022 年 6 月 15 日




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