证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2023-003

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一

次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2023

年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事

13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司

章程的有关规定。

    公司董事经认真审议，通过了《关于香港子公司租赁办公用房的

议案》。本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋

炳方先生、付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生回避表决。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   光大证券股份有限公司董事会

                                              2023 年 1 月 20 日




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