证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2023-007

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二

次会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 2023

年 2 月 28 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应

到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先

生、付建平先生以现场方式参会；尹岩武先生、陈明坚先生、王勇先

生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式

参会；宋炳方先生、田威先生、余明雄先生以通讯方式表决。赵陵先

生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规

定。

    公司董事经认真审议，通过了《关于向全资子公司光证控股增资

的议案》，同意公司向光大证券国际控股有限公司增资不超过 3 亿美

元或等值货币，并授权经营管理层根据监管批复及实际经营需要，单

次或分批决定投入资金的时间和金额，并具体实施。
                               1
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                光大证券股份有限公司董事会

                                           2023 年 3 月 1 日




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