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公司公告

光大证券:光大证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告2023-04-28  

                        证券代码:601788    股票简称:光大证券   公告编号:临 2023-016

H 股代码:6178     H 股简称:光大证券

                   光大证券股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十四

次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2023

年 4 月 27 日下午 14:30 以视频结合通讯方式召开。本次会议应到董

事 11 人,实际参与表决董事 11 人。其中,赵陵先生、刘秋明先生、

付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生、王勇先生、浦伟光先生、任

永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会;宋炳方先生以

通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高

管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

关于召开董事会的规定。

    公司董事经认真审议,通过了以下决议:

    一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告的议案》。

    议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2023 年度风险偏好的议案》。

    议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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    三、审议通过了《关于租赁上海地区办公用房的议案》。

   议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   会议还听取了公司 2023 年一季度经营情况的报告、公司 2023 年

度经营计划与财务预算的报告。

   特此公告。



                                   光大证券股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 28 日




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