证券代码：601798            证券简称：*ST 蓝科               编号：临 2018-050



               甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
           关于第四届董事会第七次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于
2018 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议表
决截止时间 2018 年 11 月 19 日。会议应参加表决的董事 9 人，实际
表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
     会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：


  一、 审议通过了《关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案》；
     表决结果：赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
     此议案关联董事张延丰、黄建洲、陈贯佩、陈晓红、解庆回避表
决，由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事事前认可并发表
独立意见，内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的公司《关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的公告》。
     本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。


  二、 审议通过了《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》；
     表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
     具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2018 年第四次临时
股东大会的通知》；
   备查文件：
   1.   第四届董事会第七次会议决议；
   2.   独立董事事前认可意见及独立意见；
   3.   董事会审计委员会关于公司关联交易的审核意见；
   4.   董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
        与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见。



    特此公告。


                     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
                                       2018 年 11 月 21 日