甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
      （股票代码 601798）
2020 年第四次临时股东大会会议资料




              2020-12-8
      国机集团 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                                        2020 年第四次临时股东大会会议资料



                                                                    目录

2020 年第四次临时股东大会会议议程 ..................................................................................................... 2

关于董事会换届选举（非独立董事）的议案........................................................................................ 4

关于董事会换届选举（独立董事）的议案............................................................................................. 5

关于监事会换届选举的议案.......................................................................................................................... 6
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                2020 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2020 年 12 月 8 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人：2020 年 12 月 1 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事
及高级管理人员、本公司聘请的律师。
会议主持人：公司董事长解庆先生
会议议程：
一、    宣布会议开始。
二、    宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
三、    会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
    1. 审议《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》；
    2. 审议《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》；
    3. 审议《关于监事会换届选举的议案》；
四、    回答股东提问时间；
五、    股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所
   信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；
六、    宣布投票表决结果；
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七、   宣读股东大会决议；
八、   宣读本次股东大会法律意见书；
九、   公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十、   宣布大会结束。




                                   甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 8 日
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议案一：


        关于董事会换届选举（非独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

     公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

 规定，董事会推荐解庆、李鹏、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨为公司

 第五届董事会非独立董事候选人。

     公司第五届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具

 备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

     该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股

 东审议表决。

附：非独立董事候选人简历




                                   甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 8 日
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议案二：


           关于董事会换届选举（独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

     公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

 规定，董事会推荐孙延生、周邵萍、张巧良为独立董事候选人。

     公司第五届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备

 担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已书面同意担任公司第五届

 董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存

 在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。 独立董事的任职资格

 和独立性已经上海证券交易所审核通过。第五届董事会独立董事任期自股

 东大会审议通过之日起算，任期三年。

     该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股

 东审议表决。

附：独立董事候选人简历




                                   甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 8 日
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议案三：


                     关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

     公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

 规定，监事会推荐推荐郑传经、王东为公司第五届监事会监事候选人。

     公司第五届监事会监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任

 公司监事的资格，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

     该议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东

 审议表决。


附：监事候选人简历




                                   甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 8 日
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附件：简历
     解庆先生：1969 年 5 月生，1992 年 7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共产党，
教授级高级工程师。
     1988 年 9 月至 1992 年 6 月在兰州大学力学系学习；1992 年 7 月至 1995 年 5 月在
兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995 年 6 月至 1996 年 5 月任兰
州石油机械研究所团委干事；1996 年 5 月至 1998 年 3 月任兰州石油机械研究所团委书
记；1998 年 3 月至 2000 年 2 月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（其
中于 1997 年 9 月至 2000 年 6 月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习）；2000 年
2 月至 2004 年 3 月任兰州石油机械研究所行政管理部部长；2004 年 3 月至 2005 年 8 月
任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长；2005 年 9 月至 2008 年 12 月任兰州
石油机械研究所副所长（其中，2004 年 9 月至 2009 年 1 月在中国石油大学（华东）在
职学习并取得机械工程硕士学位）；2008 年 12 月至 2011 年 12 月任甘肃蓝科石化高新
装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011 年 12 月至 2014 年
12 月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经
理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会
董事、总经理、董事会秘书；2017 年 12 月至 2019 年 8 月任甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司总经理。2017 年 12 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届董事会董事、上海蓝滨石化设备有限责任公司执行董事。
     2020 年 6 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。

    李鹏先生：1977 年 8 月出生，注册会计师，同时也是美国特许金融分析师（CFA）
持证人，他于 2005 年成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于 2009 年加入香港
会计师公会（HKICPA）。
    1999 年本科毕业于首都经济贸易大学会计系会计电算化专业；2002 年毕业于首都经
济贸易大学企业管理系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002 年 7 月至
2005 年 12 月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 11 月，
任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任中国海洋
石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国海洋
石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任中国海洋石油
有限公司财务报告及对外披露处处长；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任中国海洋石油有
限公司财务部财务政策处处长（经理）；2014 年 11 月至 2016 年 10 月，任中国海洋石
油有限公司财务部会计政策及并购支持处处长；2016 年 10 月至 2019 年 8 月，任中海石
油财务有限责任公司副总经理。2019 年 8 月至今，任海洋石油工程股份有限公司财务总
监。
    2020 年 3 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董
事、副董事长。

   陈贯佩先生：1972 年 9 月生，1994 年 7 月参加工作，大学本科、工学学士，高级工
程师，国家注册电气工程师。
   1990 年 9 月至 1994 年 7 月在浙江大学工业电气自动化专业学习，1994 年 7 月至
2001 年10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、工程师；2001 年10 月至2008 年
8 月任中国联合工程公司高级工程师；2008 年 8 月至 2010 年 7 月任中国联合工程公
司生产经营部副部长；2010 年 7 月至 2016 年 12 月任中国联合工程公司资产财务部副
部长；2016 年12 月至2017 年12 月任中国联合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。
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2017 年 12 月至今任中国联合工程公司资产财务部部长。
  2017 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。

     张玉福先生：1976 年 2 月生，1998 年 7 月参加工作,工学博士，教授级高级工程师,
中国共产党党员。上海市金山区领军人才获得者,全国锅炉压力容器标准化委员会压力
管道分技术委员会委员,中国材料与试验团体标准化委员会特种设备领域委员会委员，
甘肃省机械工程学会理事、甘肃省机械工程学会无损检测分会副理事长，2010 年获得甘
肃省科技进步二等奖、2018 年获得四川省科技进步二等奖。
     1994 年 9 月至 1998 年 7 月在兰州大学材料科学系材料物理专业学习；1998 年 7 月
至 2007 年 3 月任兰州石油机械研究所石化设备检测中心技术员；（期间：2003 年 09 月
至 2006 年 06 在中国石油大学〔华东〕机械设计及理论专业学习，硕士研究生）；2007
年 03 月至 2009 年 04 月任兰州石油机械研究所行业发展中心副主任（期间：2008 年 9
月至 2016 年 6 在兰州理工大学材料加工工程专业学习，博士研究生）；2009 年 4 月至
2012 年 8 任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心副主任；2012 年 8 月至
2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心主任；2015 年 7 月至
2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心主任。2017
年 2 月至 2018 年 3 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、总经理助理、
行业发展中心主任。2018 年 3 月至 2019 年 8 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
党委委员、副总经理。
     2019 年 8 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理，上海
蓝滨石化设备有限公司常务副总经理。
     2020 年 7 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董
事。

     缪秋芳女士，1974 年 8 月生，汉族，大学本科。
     1993 年 9 月至 1997 年 7 月在浙江工商大学国际会计专业本科学习。1997 年 7 月至
2003 年 1 月任中国联合工程公司会计。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任信永中和会计师事
务所项目经理。2005 年 6 月至 2011 年 4 月任华寅会计师事务所上海分所高级经理。2011
年 04 月至 2011 年 11 月任上海民强投资（集团）有限公司审计部经理。2011 年 12 月至
2012 年 3 月任上海田园投资有限公司财务总监。2012 年 4 月至 2014 年 9 月在中机国能
电力工程有限公司任副总经济师兼资产财务部部长、审计总监。2014 年 10 月至 2018
年 4 月任中国浦发机械工业股份有限公司财务管理部部长。2018 年 4 月至 2020 年 2 月
任中国浦发机械工业股份有限公司副总会计师兼财务管理部部长。2020 年 2 月至今任中
国浦发机械工业股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。

   张宇晨女士：1983 年 7 月生，汉族，2009 年 7 月参加工作，2004 年 4 月加入中国共
产党，高级工程师、经济师。
   2002 年 9 月至 2006 年 7 月长春理工大学测控技术与仪器专业学习（其中：2003 年
09 至 2006 年 7 月长春理工大学工商管理专业学习）。2006 年 10 月至 2007 年 12 月英国
伯明翰大学工程项目管理专业学习。2007 年 9 月至 2009 年 6 月香港城市大学创意媒体
专业学习。2009 年 7 月至 2010 年 1 月中国浦发机械工业股份有限公司借调中机国能工
程有限公司。2010年1月至2013年10月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。
2013年11月至2015年3月中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部经理助理。
2015年3月至2016年12月中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部副经理（主
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持工作）。2017 年 1 月至 2018 年 5 月中国浦发机械工业股份有限公司综合管理部（党委
工作部）部长。2018 年 5 月-2020 年 2 月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼
综合管理部（党委工作部）部长
  2020 年 2 月至今中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部（董事会
办公室）、人力资源部（党委组织部）部长。
  2020 年 7 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。

    孙延生先生：1963 年生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。
    1993 年 4 月至 1999 年 8 月，任山东明威律师事务所律师；1999 年 8 月至 2002 年 12
月，任北京市中银律师事务所律师；2002 年 12 月至 2013 年 2 月，任北京市天银律师事
务所高级合伙人；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任中国证券监督管理委员会规划委员会
研究员；2016 年 4 月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；2017
年 1 月至 2019 年 1 月，任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员。
    2018 年 7 月至今，任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事（香港主板上市
公司）；2017 至今年 9 月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司公司独立董事（科创
板）。

  周邵萍女士：1966 年 2 月出生，中共党员，华东理工大学机械与动力工程学院教授，
博士生导师。
  1988 年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991 年硕士毕业于华东化工学院机
械学专业，2009 年博士毕业于华东理工大学化工机械专业。2011 年至 2012 年在美国加
州大学伯克利分校做访问学者。1991 年留校任教，2006 年-2008 年兼任机械与动力工程
学院副院长，2008 年-2018 年兼任机械与动力工程学院党委书记，2018 年 3 月至今任华
东理工大学机械与动力工程学院教授。

  张巧良女士：1968 年 12 月生，中国共产党党员，山西襄汾人，硕士，中国注册会计
师。
  1991 年 06 月，兰州大学国民经济管理专业毕业，学士学位。1996 年，通过中国注
册会计师资格考试，现为中国注册会计师协会非执业会员。1999 年 6 月，兰州大学企业
管理专业毕业，硕士学位。
  曾任：甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会委员、
兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。
  现任：中国会计学会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会国际业
务部专家组成员。兰州理工大学，教授，硕士研究生导师。


    郑传经先生：1982 年 1 月生，汉族，2002 年 7 月参加工作，2011 年 6 月加入中国共
产党，高级工程师。
    1998 年 9 月至 2002 年 7 月东南大学东南大学动力工程系热能与动力工程专业学习。
2002 年 7 月至 2008 年 6 月合肥通用机械研究所(院)制冷环境所专业技术人员。2008 年
6 月至2011 年 2 月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长助理（其间：2006
年 2 月-2008 年 12 月中国科学技术大学动力工程专业学习，获工程硕士）。2011 年 2 月
至 2011 年 12 月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所副所长。2011 年 12 月
至2013 年8 月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长。2013 年8 月至2014
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年 12 月合肥通用机械研究院经营管理部部长。
    2014 年 12 月至 2015 年 9 月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、经营管
理部部长（兼）。2015 年 9 月至 2016 年 5 月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经
理（主持工作）、经营管理部部长（兼）（期间 2013 年 9 月至 2015 年 5 月北京科技大学
攻读美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA）。2016 年 05 月至 2016 年 12 月国机通用机械
科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、
经营管理部部长（兼）。2016 年 12 月至 2017 年 12 合肥通用机械研究院院长助理、国机
通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理
（主持工作）、经营管理部部长（兼）。2017 年 12 月至 2018 年 2 月合肥通用机械研究院
院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任
公司副总经理（主持工作）。2018 年 2 月至 2019 年 6 月合肥通用机械研究院有限公司总
经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任
公司副总经理（主持工作）。2019 年 6 月至 2019 年 10 月合肥通用机械研究院有限公司
总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责
任公司副总经理（主持工作）、包装机械事业部部长（兼）。2019 年 10 月至 2020 年 5 月
中国浦发机械工业股份有限公司副总经理。2020 年 5 月至 6 月任中国浦发机械工业股份
有限公司党委委员、副总经理。
    2020 年 6 月至今任中国浦发机械工业股份有限公司党委委员、副总经理、甘肃蓝科
石化高新装备股份有限公司党委副书记。
    2020 年 7 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会监事、监事会
主席。


    王东先生：1967 年 12 月生，1990 年 12 月参加工作，会计师。
    历任兰石研究所财务处助理会计师，兰石研究所财务部部长，甘肃蓝科石化高新装
备股份有限公司财务部部长、纪委委员，上海蓝滨石化设备有限责任公司财务部部长，
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司审计部部长、纪委委员。2018 年 7 月至 2019 年 7
月挂职江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理。2019 年 8 至今任上海蓝滨石化设
备有限责任公司审计与法律部部长、纪委委员。2019 年 6 月至今任上海蓝滨石化设备有
限责任公司监事，2020 年 4 月至今任上海工业锅炉研究所有限公司财务总监。
    2020 年 8 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会监事。