证券代码：601798           证券简称：蓝科高新          编号：2021-022




           甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于

2021 年 6 月 3 日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议表

决截止时间 2021 年 6 月 10 日。会议应参加表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有

关规定，会议合法有效。

     经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于修订公司章程的议案》,本议案独立董事出

        具了同意意见；

    表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    具 体内容详 见公司 在《上 海证券报 》、上海 证券交易 所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于修订公司章程的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。



    二、审议通过《关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议

        案》，本议案独立董事出具了同意意见；
证券代码：601798         证券简称：蓝科高新           编号：2021-022

    表决结果：赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    此议案关联董事：解庆、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨回避

表决，由非关联方董事进行表决。具体内容详见公司在《上海证券报》、

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新

装备股份有限公司关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议

的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。



    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    具 体内容详 见公司 在《上 海证券报 》、上海 证券交易 所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

    特此公告。




                      甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2021 年 6 月 11 日