证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2021-023



          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

监事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于

2021 年 6 月 3 日以电话、电子邮件方式通知各位监事。本次会议表

决截止时间 2021 年 6 月 10 日。会议应参加表决的监事 3 人，实际表

决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

等有关规定，会议合法有效。

    会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

     表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

     具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于修订公司章程的公告》。

   本议案需提交股东大会审议。

   特此公告。

                       甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

                                      2021 年 6 月 11 日