证券代码：601798           证券简称：蓝科高新          编号：2021-025



             甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
               关于与国机财务有限责任公司签订
                   《金融服务协议》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       交易内容：公司拟与国机财务有限责任公司签订《金融服务协议》，开
       展相关金融服务，不存在重大风险。
       本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第四次会议在审议本次关联
       交易，关联董事回避了表决。
       本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公
       司2021年第一次临时股东大会审议。



    一、关联交易概述
    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与
国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议，
本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，财务公司为公司提供综
合授信不高于人民币 5 亿元，为公司提供金融服务。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司与财务公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司签订《金融服
务协议》构成关联交易,本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。


    二、关联方介绍
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    （一）关联方关系介绍
    国机财务有限责任公司为公司实际控制人中国机械工业集团有
限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）项规定为公司关联法人，与公司的业务构成关联交易。
（二）关联人基本情况

    1.关联方概况：

    关联方名称：国机财务有限责任公司

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座

    法定代表人：刘祖晴      注册资本：人民币 15 亿元

    实际控制人：中国机械工业集团有限公司

    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提

供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理

票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、

清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租

赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司

债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费

信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。）
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    2.公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等

       方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和

       债权债务往来。

    3.财务公司最近一年主要财务指标：
    2020 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 383.23 亿元，净资产
30.77 亿元，2020 年全年实现营业收入 9.58 亿元，净利润 2.97 亿元


    三、关联交易标的基本情况

    1.交易标的

    公司在财务公司的存款余额不超过公司货币资金总额（不含甲方

募集资金）的 70%，且不超过伍亿元人民币；财务公司承诺为甲方提

供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票

据承兑与贴现）。

    2.关联交易价格确定的一般原则和方法

    按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。除存款

和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业

银行所收取的同类费用标准。


    四、关联交易的主要内容和履约安排
       协议主体：
       甲方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
       乙方：国机财务有限责任公司
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    1.服务范围

    在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列

范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。

    1.1 本、外币存款服务

    1.2 本、外币贷款服务

    1.3 结算服务

    1.4 办理票据承兑与贴现

    1.5 办理委托贷款

    1.6 承销企业债券

    1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务

    1.8 提供担保

    1.9 外汇业务

    1.10 经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务

    2. 服务具体内容

       2.1 甲方在乙方的存款余额不超过公司货币资金总额（不含甲

   方募集资金）的 70%，且不超过伍亿元人民币；乙方承诺为甲方

   提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、融资租

   赁、票据承兑与贴现）。

       2.2 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以

   下原则：

       2.2.1 甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同

   期同档次存款基准利率计付存款利息。
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       2.2.2 甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银

   行的同类型贷款利率计收贷款利息。

       2.2.3 乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，

   收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

       2.2.4 乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。

   3.双方的陈述和保证

    除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、

违约责任等内容。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    满足公司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。
    六、关联交易履行的审议程序
    1.董事会审议表决

    本次关联交易经公司 2021 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第

四次会议审议通过，根据有关规定，公司关联董事已回避表决，其余

非关联董事均投票同意。
    2.独立董事意见

    公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，

同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认

为：公司与国机财务有限责任公司拟签订的金融服务协议，是为了建

立双方长期稳定的合作关系，互惠互利，促进双方的共同发展，不存

在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定，同意该议案。
    3.董事会审计委员会书面审核意见：
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    公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》是为满足公

司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。金融服务内容定

价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交第五

届董事会第四次会议审议。
  4.本次关联交易将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东
大会上回避表决。

七、备查文件目录

  1.公司第五届董事会第四次会议决议。

  2.公司第五届监事会第三次会议决议。

  3.独立董事事前认可意见。

  4.独立董事意见。

  5.董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。



  特此公告。



                   甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                         2021 年 6 月 11 日