证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2021-038




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于

2021 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议

表决截止时间 2021 年 10 月 22 日。会议应参加表决董事 8 人，实际

表决董事 8 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

等有关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



    二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，本议案独立董事

        出具了同意意见

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于补选董事的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。
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    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于聘任公司证券事务代表的公告》。

    特此公告。




                      甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                             2021 年 10 月 26 日