证券代码：601798          证券简称：蓝科高新           编号：2021-044




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于

2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议表

决截止时间 2021 年 12 月 13 日。会议应参加表决董事 7 人，实际表

决董事 7 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

等有关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司全资子公司为母公司提供担保的议案》

    表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

    特此公告。




                        甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                                2021 年 12 月 14 日